| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年度公司 对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计 1734.92 万元 人民币，其构成明细如下表： | 项目 | 本报告期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 63.12 | | 1、应收票据坏账准备 | | -1.85 | | 2 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会、深圳证券交易所有关 法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 2024年炭黑行业整体发展态势较为复杂，产量有所增长但企业利润仍受原 料价格波动等因素制约，对此公司充分发挥自身资源优势，对循环产业链进行 深度挖掘与系统性优化，不仅在资源利用上实现最大化，创造了更高的经济与 生态价值，还将夯实安全生产根基、持续提升经营效益作为工作核心。通过精 细化管理、引入数字化技术等降本增效举措，有效降低了运营成本，增强了公 司的抗风险能力与市场竞争力。同时公司重视研发，提升研发创新能力 ...

关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公 告如下： 一、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）核准，公司于 2022 年 04 月 08 日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转 2，债券代码：127059）， 根据相关规定和公司于 2022 年 04 月 06 日披露的《山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转 2 自 2022 年 10 月 14 日起可转换为公司股份。 | | | 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本由 375,686,457 股变更为 375,693,6 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟进行现金管理，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本 理财产品，未到期理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公 司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现 金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。现将 2024 年年度财务报表反映的主要财务数据报告 如下： 2024年度，公司实现营业收入4,227,644,015.85元，较上年同期减少7.35%； 利润总额 126,057,903.72 元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的 净利润 111,390,280.13 元，较上年同期增长 9.90%。 截至报告期末，公司总资产为 3,264,081,955.16 元，比上年年末增加 0.32%； 负债为 928,307,562.4 元，比上年年末下降 2.1%；所有者权益 2,335,774,392.76 元，比上年年末增加 1.32%。 二、分季度主要财务指标 单位：元 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发 行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。 本 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2024 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董 事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...