关于山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB049 号 the first 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 目录 | .. | 2 | | --- | --- | | 4. | | | 机电视电视频道是电影视频道是最高速发现场景色是最新品品质量高品品质量的影音乐视频和图图版版版 出版 彩票电影 电子 | | | 78 . | | ail Jin 3 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 深圳证券交易所: 贵所《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》(审核函〔2025〕120017号)(以下简称"审核问询函")已收悉。 根据贵所要求,山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份"、"发 行人"或"公司")与立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会 计师"或"立信会计师")对审核问询函所列问题进行了逐项核查,现回复如 下,请予审核。 本审核问询函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 关于《问询函》相关问题的回复 | 7 | | 问题一 | 7 | | 问题四 | 12 | | 第二部分 本次发行相关事项的更新 | 30 | | 一、本次发行的批准和授权 | 30 | | 二、发行人本次发行的主体资格 30 | | | 三、本次发行的实质条件 | 30 | | 四、发行人的设立 | 35 | | 五、发行人的独立性 35 | | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 36 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 36 | | 八、发行人的业务 | 36 | | 九、关联交易及同业竞争 | 37 | | 十、发行人的主要财产 | 42 | | 十一、发行人的重大债权债务 45 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 49 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 49 ...

中德证券有限责任公司 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 关于 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机 构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐 代表人特做出如下承诺： 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 | 四、保荐机构认为应当说明的其他事项 35 | | --- | | 五、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 35 | 3-3-3 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山西永东化工股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120017 号） （以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询 函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山西永东化工股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等申请文件涉及的相关内容进行了修订。同时，鉴于公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了《山西永东化工股份有限公司 2024 年年度报告》，公司与相 关中介机构结合公司 ...

| | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 公司出席本次说明会的人员有：董事长刘东杰先生、董事、董事会秘书兼 副总经理张巍女士、财务总监陈梦喜先生、证券事务代表贾璐女士。 投资者也可于 2025 年 5 月 20 日 12:00 前将关注的问题预先发送至公司邮 箱 zqb@sxydhg.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 山西永东化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强 ...

Group 1 - Longjiang Transportation plans to reduce its shareholding by no more than 3% of the company's total shares, amounting to 39.4764 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [1] - Shuangyi Technology intends to acquire 100% equity of Marky Industries Pty Ltd and specific assets for approximately AUD 18 million [1] - Haikong Air Conditioning's controlling shareholder has received a bank loan commitment of up to CNY 32 million for share repurchase [2] Group 2 - Zhaowei Electromechanical's shareholder plans to reduce its stake by no more than 1.50%, equating to 3.6031 million shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [2] - Zhongwen Online's directors and senior management plan to collectively reduce their holdings by no more than 877,100 shares, representing 0.1203% of the total shares [2] - Liding Optoelectronics' shareholders plan to reduce their holdings by no more than 3%, totaling 12.2113 million shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [4] Group 3 - Luvi Optoelectronics' shareholder plans to reduce its stake by no more than 1%, amounting to 1.9333 million shares, from June 4, 2025, to September 4, 2025 [5] - Jiejia Weichuang's controlling shareholder and concerted parties plan to reduce their holdings by no more than 0.72%, totaling 250,000 shares [7] - Yancoal Energy will no longer acquire control of Highfield Resources due to a new investment from Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. [9] Group 4 - Yongdong Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by no more than 1.26%, equating to 473,380 shares, from June 5, 2025, to September 4, 2025 [11] - Sanqi Interactive Entertainment plans to distribute a cash dividend of CNY 2.10 per 10 shares [12] - Salt Lake Co., Ltd. intends to acquire Highfield Resources for approximately USD 300 million to become its largest shareholder [13] Group 5 - Hainan Haiyao's shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, totaling 38.921 million shares, within 90 days after the announcement [14] - Lifang Pharmaceutical plans to transfer 2.2184% equity of Nanjing Mainowei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. for CNY 22.1837 million [16] - Zhiyou Technology's shareholders plan to reduce their holdings by no more than 2.99%, totaling 11.9986 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [18] Group 6 - Puli Tui has applied for a review of the Shenzhen Stock Exchange's decision to terminate its listing [19] - Saimo Intelligent's shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, equating to 16.0659 million shares, from June 4, 2025, to September 3, 2025 [20] - Entropy Technology is planning to acquire 55% equity of Longzhiyuan to gain control [21] Group 7 - Nanjing Chemical Fiber plans to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset swaps and cash payments [22] - Beijing Lier intends to invest CNY 200 million in Shanghai Zhenliang Intelligent Technology Co., Ltd. [23]

Economic Information - In April, the housing rental industry entered a low season, with the average residential rent in 50 cities decreasing by 0.32% month-on-month to 35.2 yuan per square meter per month, and a year-on-year decline of 3.40% [2] - The global N-type SiC substrate industry is expected to see a revenue decrease of 9% in 2024, amounting to $1.04 billion, due to weakened automotive and industrial demand, increased market competition, and significant price drops [2] Company Alerts - Spring光科技 has announced that its stock is subject to irrational market speculation risk [3] - 博云新材's shareholder 高创投 plans to reduce its stake by no more than 3% [3] - Other companies such as 龙江交通, 海南海药, and 赛摩智能 also have shareholders planning to reduce their stakes by up to 3% [3][5] Overseas Market Alerts - COMEX gold futures fell by 2.76% to $3,240.1 per ounce, while silver futures decreased by 0.42% to $32.775 per ounce [2] - Citigroup forecasts that gold will consolidate in the range of $3,000 to $3,300 per ounce in the coming months, adjusting its 0-3 month target price to $3,150 per ounce [2] - Russia's oil production is expected to recover to 10.8 million barrels per day due to global demand growth and changes in domestic investment and taxation [3]

Group 1 - The core point of the article is that Yongdong Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by no more than 1.26% of the company's total shares [1] - The article mentions that several convertible bonds, including We22, Baichang, Shuyou, and Jingao, will not undergo adjustments [1] - Tian Gong Co., Ltd. has recently listed new shares on the Beijing Stock Exchange [1]

关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"永东股份"） 总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称"东 方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的三个月 内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日）以集中竞价交易方式和以大宗交易 方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占公司当前剔除回购股份数量后股份总 数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)，其中采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 个自然日内，减持数量不得超过公司股本总数的 1%(即不超过 得超过公司股本总数的 2%(即不超过 7,408,430 股)。 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-026 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工 ...

4.央行等联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》 近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融 支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》从完善创新创 业金融服务、加强社会民生领域金融服务、发展特色金融服务、推进粤港澳金融市场互联互通、开展跨 境金融创新与交流、完善金融监管机制等方面提出30条重点举措，推动广州南沙在粤港澳大湾区"新发 展格局战略支点、高质量发展示范地、中国式现代化引领地"建设中更好发挥引领带动作用。 5.广东发布《金融支持促消费扩内需专项行动方案》 重要的消息有哪些 1.中美日内瓦经贸会谈联合声明 双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：美国将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定 的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的从价关税，其中，24%的关税在初 始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；（二）取消根据 2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征 ...