| | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临 时会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件： 1、第五届监事会第四次临时会议决议 特此公告。 山西永东化工股份有限公司监事会 二〇二四年五月十七日 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通 股（A 股），融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，每 股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。其 中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，详见公司于2024年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-025）。 2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会 第四次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，议案内容详见公司与本公告同日在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的公告》（公告编号：2024-042）。 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到公司控股股 ...

债券代码：127059 债券简称：永东转 2 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-040 山西永东化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西永东化工股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 公司出席本次说明会的人员有：董事长刘东杰 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西永 东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号） 文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2022 年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。公司聘请中德证券有 限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"保荐机构"或"本机构"） 担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并履行该次公开发行可转换 公司债券上市后的持续督导工作，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范 性文件相关要求，出具 ...

关于山西永东化工股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：永东股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | | 保荐代表人姓名：潘登 | 联系电话：010-59026939 | 一、保荐工作概述 中德证券有限责任公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场核查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 19 日 培训的内容主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民 共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ZL 2022 1 | 一种煤焦油邻、 | | | | | | 1 | | 间、对甲酚分离纯 | 发明 | 2022年3月22日 | 二十年 | 第6908053号 | | | 0282434.X | | | | | | | | | 化方法 | | | | | 上述发明专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取得不 会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

1、合并资产负债表 编制单位：山西永东化工股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 144,451,465.65 184,770,555.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,750,000.00 应收账款 649,332,478.54 704,271,696.89 应收款项融资 439,097,678.22 326,918,509.67 预付款项 109,082,866.99 74,010,820.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,773,136.60 3,689,523.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 484,144,455.52 444,467,597.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,485,875.12 63,699,746.59 流动资产合计 1,851,367,956.64 1,806,578,450.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1 ...

水 尔 胶 向 YONGDONG n EI (9) 10) 2023 山西永东化工股份有限公司 环境 社会及治理报告 ▲ 山西永东化工股份有限公司 / 关于本报告 | 】 报告可靠性保证 » 本报告由永东股份ESG报告编写团队组织编制,由公司相关高管审核,经公司董事会审议批准。 | | --- | | 永东股份保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。 | | \ 报告获取 ------ » 本报告为中文版,查阅网址: | | 深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn/ | | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ | | 】 胖 系我们 ------ » 联系地址:山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 | | 联系电话:0359-5662069 | | 电子邮箱：zqb@sxydhg.com | \2023年度环境、社会及治理报告/▲ 】 报告说 明 ------ » 《山西永东化工股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》（以下简称"ESG 报告" "本报 告" ）是山西永东化工股份有限公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公 司 ...