北京奥赛康药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-014 会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘剑文） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立 性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，提 高公司年报披露的质量，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情 况，独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度 报告的要求。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独 立董事独立行使职权。每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况安排独立董事进 行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京奥赛康药 业股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规 所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况 进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利 益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | | 2023/2/10 | 第六届监事会 第六次会议 | 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 2023/4/28 | | 一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥448,492,136.86, representing a 32.47% increase compared to ¥338,557,552.24 in the same period last year [26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,544,742.35, a significant turnaround from a loss of ¥68,591,234.11, marking a 145.99% improvement [26]. - Net profit for the current period was ¥26,431,563.79, a significant recovery from a net loss of ¥75,383,018.82 in the previous period [44]. - The company achieved an operating profit of ¥27,804,099.63, a turnaround from an operating loss of ¥71,462,016.21 in the previous period [44]. - The total profit for the current period was ¥28,800,104.97, recovering from a total loss of ¥71,345,818.60 in the previous period [44]. Assets and Liabilities - The total assets of Beijing Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. reached RMB 3,686,481,889.13, an increase from RMB 3,523,881,824.92 in the previous quarter, reflecting a growth of approximately 4.63% [16]. - The company's total liabilities amounted to RMB 650,798,971.30, up from RMB 513,199,460.61, indicating a significant increase of about 26.83% [16]. - The total non-current assets amounted to RMB 1,361,171,691.95, compared to RMB 1,337,400,393.04 in the previous quarter, reflecting an increase of approximately 1.77% [16]. - The total owner's equity increased to RMB 3,035,682,917.83 from RMB 3,010,682,364.31, representing a growth of about 0.83% [18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥198,390,225.98, compared to a negative cash flow of ¥110,779,210.22 in the previous year, reflecting a 279.09% increase [26]. - Operating cash flow generated from operating activities was $198,390,225.98, a significant improvement compared to a negative cash flow of $110,779,210.22 in the previous period [45]. - Total cash inflow from operating activities was $568,819,881.09, while total cash outflow was $370,429,655.11, resulting in a net cash flow from operating activities of $198,390,225.98 [45]. - The net increase in cash and cash equivalents was $117,692,902.19, compared to a decrease of $26,759,692.05 in the previous period [46]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached $1,153,337,238.95, up from $733,916,547.39 at the end of the previous period [46]. Shareholder Information - The equity attributable to the owners of the parent company was RMB 2,911,060,054.36, slightly up from RMB 2,899,985,004.21, showing a growth of approximately 0.39% [18]. - The company reported a total of 19,220 preferred shareholders at the end of the reporting period [10]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 from a loss of ¥0.07, representing a 142.86% increase [26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, compared to a loss per share of ¥0.07 in the previous period [44]. Expenses and Costs - Total operating costs decreased to ¥429,181,894.86 from ¥431,430,413.60, showing a slight reduction of about 0.5% [38]. - Research and development expenses decreased by 48.09% to ¥63,512,044.42 from ¥122,347,542.93, indicating a strategic optimization in R&D spending [29]. - Research and development expenses decreased to ¥63,512,044.42 from ¥122,347,542.93, indicating a reduction of approximately 48% [38]. - Cash paid for purchasing goods and services was $60,344,062.91, an increase from $42,674,901.31 in the prior period [45]. - Cash paid to employees decreased to $67,101,021.21 from $84,693,510.70, indicating a reduction in labor costs [45]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other payables, which rose to RMB 380,481,741.69 from RMB 210,528,776.20, an increase of approximately 80.69% [16]. - Other payables increased by 80.73% to ¥380,481,741.69, primarily due to an increase in product warranty deposits received [29]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,337,820.44, which positively impacted its financial performance [26]. - Other comprehensive income after tax was reported at -¥1,900,337.26, compared to a positive amount of ¥6,022,358.68 in the previous period [44]. - The company recorded a tax expense of ¥2,368,541.18, down from ¥4,037,200.22 in the previous period [44]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings, leveraging the positive financial results to support future growth initiatives [26]. - The company plans to implement new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting [42].

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-013 北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （w ...

北京奥赛康药业股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具 了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际 情况。 北京奥赛康药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》签字页） 监事签名： 陈靖 薛红芳 赵砚荣 ...

第一条 为进一步规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京奥赛康药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制订公司独立董事专门会议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传 真及电子邮件等方式）全体独 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《北京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。公司监事 会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意， ...