章程 2024年4月 1 北京奥赛康药业股份有限公司章程 北京奥赛康药业股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-020 北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，现就2023年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 召开 2023 年年度股东大会，具体 内容如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日 1 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

北京奥赛康药业股份有限公司董事会 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事签署的《独立董事独立性自查表》，北京奥赛康药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北 京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并应同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司应保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六） ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李地） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 李地，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于中 国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；曾 就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015 年 3 月获得 中国注册会计师协会资深会员（ 执业）称号；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任 职于 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥赛康药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本办法执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》的规定及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，不断提高经营管理水平和风险防范能，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略，保护公司、投资者的合法利益。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.exv.cn）" 进行查处 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp243085884J 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11859 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"奥赛 康"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是奥赛康董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...

第一条 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本规则。 北京奥赛康药业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资 格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第八条 公司董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等 工作。战略委员会下设 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴晓明） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学 制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中 国药科大学教授、博士生导师、常务副校长，校长。现任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未 ...