证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-045号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"上市公司"）于2023年9月13日收 到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对金发拉比妇婴童用品股份有限公司 的关注函》（公司部关注函〔2023〕第307号）（以下简称"关注函"），现公司对关注函 所述问题进行逐一说明与回复，详情如下： 一、《公告》显示，广东韩妃截至 2023 年 6 月 30 日净资产为-2,802.97 万元，2023 年上半年实现营业收入 1.48 亿元、归母净利润-309.94 万元；2022 年，广东韩妃实现 营业收入 3.45 亿元，归母净利润-5,474.75 万元。你公司聘请了中介评估机构对广东 韩妃标的权益价值进行了评估，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，评估价值为 4.58 亿元，比 2021 年 4 月初次投资时的估值 6.6 亿元约下降了 31%。 请你公司： （一）补 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对金发拉比妇婴童用品股份有限 公司的关注函》相关事项的 专项核查意见 二〇二三年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对金发拉比妇婴童用品股份有限 公司的关注函》相关事项的专项核查意见 专项核查意见 述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。相关方已对本所律师作出如 下承诺和保证：其已向本所律师提供的出具本专项核查意见所需的所有文件和资 料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、 有效的，且 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 因股权收购事宜拟了解广东韩妃医院投资有限公司 股东全部权益价值 估 值 报 告 深中联评咨字[2023]第 178 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二三年九月十一日 | 第一部分 估值报告声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 估值技术思路 | 3 | | 一、 | 委托人、委估企业及报告使用人 3 | | 二、 | 估值目的 8 | | 三、 | 价值类型 9 | | 四、 | 估值基准日 9 | | 五、 | 估值对象和估值范围 9 | | 六、 | 估值参考文件、资料 11 | | 七、 | 行业分析 12 | | 八、 | 估值方法的选择 17 | | 九、 | 估值假设 23 | | 十、 | 估值程序 25 | | 十一、 | 估值过程 26 | | 第三部分 估值结论 | 41 | | 一、估值结论 | 41 | | 二、特别事项提示 | 44 | | 三、报告的法律效力 | 45 | | 四、报告提交日期 | 45 | | 附件目录 | 47 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 因股权收购事宜拟了解广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益价值· ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以现金方式购买广东韩妃 医院投资有限公司 13%股权的议案》，同意以人民币现金方式购买上海健而美企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海健而美"）所持有的医疗美 容企业——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"广东韩妃"）13%的股份， 并于当日与上海健而美（转让方）和黄招标（担保方）签署了《关于广东韩妃医 院投资有限公司之股权转让协议》（以下简称"《协议》"）。广东韩妃于 2023 年 9 月 13 日完成了股权转让的工商变更登记事宜，对"认缴出资数额"和"《公 司章程》"进行了备案，并取得了广州市越秀区市场监督管理局核发的《准予变 更登记（备案）通知书》。 公司于 9 月 13 日披露了《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司 13%股权的公告》（公告编号：2023-042 号），并于当日按照《协议》约定的股 权转让对价向转让方指定账户支付了全部股权转让价款。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于广东韩妃医院投资有限公司完成 工商变更登记的公告 本公司及董 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金发拉比妇婴童用品股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2023〕第 307 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 12 日晚间，你公司披露《关于以现金方式购买 广东韩妃医院投资有限公司 13%股权的公告》（以下简称《公告》）， 称你公司拟以现金 5,950.59 万元购买上海健而美企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海健而美"）所持有的广东 韩妃医院投资有限公司（以下简称"广东韩妃"）13%股权。你公 司曾于 2021 年 4 月以现金 23,760 万元受让怀化问美企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"怀化问美"）持有的广东韩 妃 36.00%的股权。本次收购完成后，你公司将合计持有广东韩 妃 49%的股权。 我部对此表示关注，请你公司就下列事项进行核实说明： 1．《公告》显示，广东韩妃截至 2023 年 6 月 30 日净资产为 -2,802.97 万元，2023 年上半年实现营业收入 1.48 亿元、归母 1 净利润-309.94 万元；2022 年，广东韩妃实现营业收入 3.45 亿 元，归母净利润-5,474.75 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-041号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通 过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司 13%股权的议 案》。 为推动"产品+服务+互联网"战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和 建设，提升"产品+服务"模式的竞争力，公司拟以 5,950.59 万元人民币购买上海健而 美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即"转让方"）所持有的广东韩妃医院投资有限 公司（即"目标公司"）13%股权（即"标的股权"）。本次投资决策 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-042号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司 13%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 2、本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会 审议。 3、本次交易不影响交易各方在 2022 年 6 月 28 日签署的《股权转让协议之补充协 议》中所约定的业绩承诺和现金补偿条款，之前签署并对外披露的业绩承诺和现金补偿 条款继续有效（详情请见公司 2022-032 号公告）。请投资者注意投资风险。 为推动"产品+服务+互联网"战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和 建设，提升"产品+服务"模式的竞争力，公司拟以 5,950.59 万元人民币购买上海健而 美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海健而美"、 "转让方"）所持 有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"目标公司"或"广东韩妃"）13%股权（以 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-040号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 该议案获通过。 特此公告 备查文件： 1、《公司第五届监事会第五次会议决议》 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事张余芳女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 经会议审议和投票表决，监事会选举张余芳女士为公司第五届监事会主席（简历 详见附件），任期与第五届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 监事会主席简历 张余 ...

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2023-039 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:00 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、杨帆（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供 ...