证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-003号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年年度业绩预告 公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通，双方在对本业 绩预告相关事项的沟通中不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、公司于 2024 年 12 月以现金方式受让珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司 （以下简称"珠海韩妃"）和中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"中 山韩妃"）各 51%股权并对其实施控制，虽然珠海韩妃及中山韩妃 2024 年全年 营业收入合计约 7,000 万元,但按相关会计准则规定，2024 年度仅合并其 12 月 份单月营业收入约 600 万元。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况: 预计扣除非经常性损益后的净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比 妇婴童用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案(附 件一)的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券部具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 财务管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）的财务管理效能，确保公司会计核算的规范性，保障公司提供的会 计信息真实且完整，有效防控财务风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企 业会计准则》等国家相关法律法规，以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制 定本财务管理制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。 本制度所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以 及纳入公司合并财务报表的其他主体。公司财务中心及下属公司财务部门应结合 自身具体情况，在本制度框架内建立和健全相应的财务管理实施细则。 第二章 会计机构与会计人员管理 第三条 会计机构设置及职责 公司根据会计业务的需要设置会计机构财务中心，履行公司会计核算与财务 监督职能，公司及下属公司设置财务部门作为独立的会计机构，配备必要的 ...

第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第十条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-001号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决 议： 一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》 部分条款作相应的修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-002号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2025 年 1 月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相 关法律法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部 控制基本规范》以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主 体。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 监事会议事规则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职 能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》 等法律法规、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举2 名股东监事，职 工代表大会推举1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 投资者关系管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理遵循的基本原则： 第一条 为了进一步加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一条 为了保护公司股东的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经董事会或股东会审议通过。 第三条 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含等于10%的情 形）的担保，由公司董事会审议批准。 公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意作出决议， 并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公 司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行 相应审议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担 保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。董事会对担保事项做出 决议时，与该 ...