金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-033 号 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2024年 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-031号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于调整对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由 "韩妃投资"调整为"韩妃 1 投资及其控股子公司"， 韩妃投资控股子公司如下： 除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案（具体内容请参见《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（2024-017 号））中其它有关担保事项保持不变。 二、对外担保的具体情况 （一）截至目前对外担保的情况 ●本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 "韩妃投资"）及其控 股子公司，韩妃投资最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。 ●公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉 而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，保护上市公司和 投资者利益，公司分别于 2024 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。 为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为关联参股 公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称"韩妃投资"）向银行等相关金融机构 融资提供总计不超过人民币 3,000 万元的担保额度。经公司董事会研究决定，现将上述 担保对象由"韩妃投资"调整为"韩妃投资及其控股子公司"，除对上述担保对象进行 调整变更外，对原议案中其它有关担保事项保持不变。 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-030号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》 详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整对外担保事项 的公告》（公告编号：2024-031 号）。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 金发拉比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日 召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于2024年8月2日在汕头市金平区鮀浦 鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年7月16日召开的第五届董事会第九 次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月2日召开公司2024年第二次临时股东大 会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-032号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-------|----------------------| | | 项目 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： -300 万元至 300 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 60.38%—139.62% | | 盈利： 757.26 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： -300 万元至 300 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 47.44%—152.56% | | 盈利： 570.74 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： -0.01 元/股至 0.01 元/ 股 | | 盈利： 0.02 元/ 股 | 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-027号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 产品名称 认购金 额（万 元） 收益起 算日 产品到 期日 预期年化收 益率 投资 期限 (天) 资金来 源 产品 类型 中国银行结 构性存款 490 2024 年 6 月 14 日 2024 年 9 月 25 日 1.29%-2.96% 103 天 自有资金 结构性 存款 中国银行结 构性存款 510 2024 年 6 月 14 日 2024 年 9 月 27 日 1.30%-2.97% 105 天 自有资金 结构性 存款 民生银行结 构性存款 1000 2024 年 6 月 14 日 2024 年 9 月 12 日 1.45%-2.1% 90 天 自有资金 结构性 存款 一、购买现金管理产品情况 （2）流动性风险：上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制，投资 者在存续期限内没有提前终止权。 （3）信用风险：发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对 上述现金 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-026号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | | | 产品到 | | 投资 | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 来源 | 算日期 | | | 期日 | | 期限 | （万元） | （元） | 益率 | | 民生银行结构 | 结构性 | 自 有 | 2024 | 年 | 3 | 2024 | 年 6 | 90 天 | 1000 | 66,575.34 | 1.55%-2.7% | | 性存款 | 存款 | 资金 | 月 8 | 日 | | 月 6 | 日 | | | | | | 中国银行结构 | 结构性 | 自 有 | 2024 | 年 | 3 | 2024 | 年 6 | 94 天 | 1900 | 63,121.64 | 1.29%-2.94% | | 性存款 | 存款 | 资金 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司相关情况概述 为应对当前母婴消费品市场环境的变化，合理规划金发拉比妇婴童用品股份有限公 司（以下简称"公司"）线上销售的产品品类，整合公司线上渠道资源，提高线上运营 能力，提升销售业绩，公司总经理办公会议于 2024 年 5 月 31 日决议通过以人民币现金 6,700,000.00 元受让广州网商网络科技有限公司（以下简称"广州网商"）持有的耀美 （广东）科技发展有限公司（以下简称 "耀美科技"）53%的股权。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的"应当及时披 露"的标准，根据《公司章程》和《重大经营与投资决策管理制度》，亦未达到需要提 交公司董事会及股东大会审议的标准，本次交易事项投资金额在总经理审批权限范围之 内，已经过公司总经理办公会议决议通过。 二、本次变更的情况 近日，耀美科技已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得广州市白云区市场监 督管理局核发的新营业执照。具体变更情况如下： 证券代 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-024号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | | 收益起 | | | 产品到 | | | | | 预期年化收 | 投资 期限 | | 资金来 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...