金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告及摘 要》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定 信批媒体披露。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》和公司生产经营情况，公 司将于 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 至 17:00 在全景网提供的网上平台举办 2024 年 度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 "全景·路演 （http://rs.p5w.net）"参与本次网上业绩说明会。 现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林浩亮（董事长）、汤典勤（副董事长）、 林国栋（总经理）、姚明安（独立董事）、蔡飙（独立董事）、纪传盛（独立董事）、林 贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-020号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...

关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-016号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易执行情况 （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项 1、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "金发拉比"或"公司"） 因业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士 之女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、 217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营 场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价） 计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。 林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司 董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-021号 （1）2021 年，收购标的公司 36%的股权 2021 年 4 月，广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"问美咨询"）、 金发拉比、黄招标签订了《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议》，金发拉 比受让问美咨询持有的韩妃投资 36%股权。 2021 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资韩妃 医美的议案》。本投资事项无须提交股东大会审议。公司以自有资金 23,760 万元受让问 美咨询持有的广东韩妃医院投资有限公司 36.00%的股权。 根据广东联信资产评估土地房产地产评估有限公司对标的公司进行估值评估，评估 价值为 66,761.53 万元。本次受让标的公司 36%股权，经双方协商确认，交易对价为 23,760 万元人民币。 本次股权收购中，转让方问美咨询及担保方黄招标就标的公司 2021 年度、2022 年 度扣非后归属母公司所有者净利润做出业绩承诺：标的公司在 2021 年和 2022 年的扣非 后归属母公司所有者净利润分别不低于 5,000 万元和 6,000 万元。如标的公 ...

重要内容提示： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-019号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据有关规 定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"）；2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）；2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释第 18 号"）。 前述会计政策，本公司自规定之日起开始执行。 按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-015号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2024 年度审计机构期间，工 作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为 2024 年度审计机构，出具 的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 经审计委员会审议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2025 年度的财务报表审计机构。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于2025年5月15日在汕头市金平区 鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2024年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-017 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责， 积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-012号 全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2024 年监事会的履职情况，经审核 同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通 过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见，公司监事 会提出了无异议的书面审核意见。 《2024 年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2024 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...