证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会现就提名顾德斌为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 002762 证券简称: *ST 金比 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾德斌作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-071 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

Group 1 - The company *ST Jinbi (SZ 002762) announced that its 23rd meeting of the fifth board of directors was held on November 27, 2025, to discuss the proposal for the board's re-election [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of *ST Jinbi was 77.64% from the maternal and infant consumer goods sector, 21.03% from the medical beauty sector, and 1.33% from other sources [1] - As of the report date, *ST Jinbi's market capitalization was 2.7 billion yuan [1]

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-070号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 2、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事 候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025年11月27日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年11月25日在公司会议 室召开了2025年第一次职工代表大会。 经2025年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详见附件）为公司第六届董事会 职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事 会，任期至第六届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。 特此公告 附：《第六届董事会职工代表董事简历》 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历 林闻娥女士，中国国籍，汉族，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年11月入职，历 任公司财务会计、出纳等职，2 ...

附：《第六届董事会职工代表董事简历》 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-069号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开 了 2025 年第一次职工代表大会。 经 2025 年第一次职工代表大会投票表决，决议选举林闻娥女士（简历请详 见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。林闻娥女士将与公司后续经股东会 决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满 之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资 格和条件。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 附件：职工代表董 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting will be held on October 30, 2025, with both on-site and online voting options available [4][5] - The meeting will take place at the company's conference room located at 107 Tuo Pu Tuo Ji Nan Road, Jin Ping District, Shantou City [5] - The meeting is convened by the board of directors of Jinfa Labi Maternal and Child Products Co., Ltd. and will be presided over by Chairman Lin Haoliang [5][11] Attendance - A total of 85 shareholders attended the meeting, representing 191,257,010 shares, which accounts for 54.0236% of the total voting shares [6] - Among them, 3 shareholders voted on-site, representing 190,520,967 shares (53.8157%), while 82 shareholders voted online, representing 736,043 shares (0.2079%) [7][8] - 83 small shareholders participated, representing 2,741,013 shares (0.7742%) [9] Proposal Review and Voting Results - Proposal 1: Revision of the Articles of Association - Total votes: 191,156,687 shares in favor (99.9475%), 96,523 shares against (0.0505%), and 3,800 shares abstained (0.0020%) [12] - Small shareholder votes: 2,640,690 shares in favor (96.3399%), 96,523 shares against (3.5214%), and 3,800 shares abstained (0.1386%) [13] - Proposal 2.01: Rules of Procedure for Shareholder Meetings - Total votes: 191,159,210 shares in favor (99.9489%), 94,000 shares against (0.0491%), and 3,800 shares abstained (0.0020%) [14] - Small shareholder votes: 2,643,213 shares in favor (96.4320%), 94,000 shares against (3.4294%), and 3,800 shares abstained (0.1386%) [15] - Proposal 2.02: Rules of Procedure for Board Meetings - Total votes: 191,156,887 shares in favor (99.9476%), 94,000 shares against (0.0491%), and 6,123 shares abstained (0.0032%) [16] - Small shareholder votes: 2,640,890 shares in favor (96.3472%), 94,000 shares against (3.4294%), and 6,123 shares abstained (0.2234%) [17] - Proposal 2.03: Independent Director Work System - Total votes: 191,154,410 shares in favor (99.9464%), 96,500 shares against (0.0505%), and 6,100 shares abstained (0.0032%) [19] - Small shareholder votes: 2,638,413 shares in favor (96.2569%), 96,500 shares against (3.5206%), and 6,100 shares abstained (0.2225%) [20] - Proposal 2.04: Related Party Transaction Decision-Making System - Total votes: 191,128,187 shares in favor (99.9326%), 122,800 shares against (0.0642%), and 6,023 shares abstained (0.0031%) [21] - Small shareholder votes: 2,612,190 shares in favor (95.3002%), 122,800 shares against (4.4801%), and 6,023 shares abstained (0.2197%) [22] - Proposal 3: Cancellation of the Supervisory Board - Total votes: 191,098,787 shares in favor (99.9173%), 153,223 shares against (0.0801%), and 5,000 shares abstained (0.0026%) [23] - Small shareholder votes: 2,582,790 shares in favor (94.2276%), 153,223 shares against (5.5900%), and 5,000 shares abstained (0.1824%) [24] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Zhonglun (Guangzhou) Law Firm, who confirmed that the convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations [25]

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-068 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 "除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年10月30日 下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统 ...

致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公 ...