金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会报告； 3、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或减少注册资本 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，并有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月十四日 - 1 - | 第四章 | 股东和股东会 9 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440500231741981J。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第六条 公司注册资本为人 ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 修改 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公 | 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公 | 修改 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头 | 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头 | | | 市工商行政管理局注册登记，取得营业执 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-061号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记 备案及修订部分内部治理制度的公告 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议 案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会同时提 请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对 现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： 1、公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监 会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事 会，监事会 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-062 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 10 月 30 日在 汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东 会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:3 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-060号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 15 日 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于取消监事会的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-059号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>、取消监事会并 办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.1 审议通 ...

New Stock Offerings - The tender offer for Shangwei New Materials (688585) is open from September 29, 2025, to October 28, 2025[1] - Zitian Tui (300280) is in the delisting adjustment period with only 2 trading days remaining until the last trading day[1] Market Alerts - Kesi Technology (688788) and Pinming Technology (688109) have recent announcements but no specific details provided[1] - Magu Technology (688448) is experiencing severe abnormal fluctuations[1] Trading Updates - Multiple companies including Dongjing (002199) and Guosheng Jinkong (002670) have announcements dated October 9, 2025, indicating ongoing trading activities[1] - Companies like Hunan Yuneng (301358) and Wanrun New Energy (688275) have announcements from October 1, 2025, indicating recent trading updates[1] Financial Disclosures - Several companies have disclosed their financial information, with specific announcements linked to their respective stock codes[1] - The report includes links to detailed announcements for various companies, providing transparency in their financial activities[1]

Market Overview - The apparel and home textile sector declined by 0.4% compared to the previous trading day, with Aokang International leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Stock Performance - Notable gainers in the apparel and home textile sector included: - Henghui Security: closed at 32.50, up 5.86% with a trading volume of 102,200 shares and a turnover of 324 million yuan [1] - ST Erya: closed at 6.84, up 5.07% with a trading volume of 52,500 shares and a turnover of 35.64 million yuan [1] - Zhongwang Fabric: closed at 23.92, up 5.05% with a trading volume of 31,600 shares and a turnover of 74.62 million yuan [1] - Aokang International was the biggest loser, closing at 8.31, down 6.84% with a trading volume of 76,600 shares and a turnover of 64.91 million yuan [2] - Other notable decliners included: - Anner: closed at 17.76, down 6.18% with a trading volume of 226,400 shares [2] - ST Qibu: closed at 2.38, down 5.18% with a trading volume of 246,200 shares [2] Capital Flow - The apparel and home textile sector experienced a net outflow of 115 million yuan from main funds, while speculative funds saw a net inflow of 150 million yuan [2] - Retail investors experienced a net outflow of 35.35 million yuan [2]