Core Points - The company has conducted a comprehensive revision of its Articles of Association to enhance corporate governance and operational efficiency [1][3] Summary by Sections Company Stakeholder Rights - The revision clarifies the protection of the legitimate rights and interests of the company, shareholders, employees, and creditors, including the inclusion of employee rights [2] Registration Information - The registration authority has been updated from "Shantou Administration for Industry and Commerce" to "Shantou Market Supervision Administration" [2] Legal Representative - New provisions state that the resignation of the chairman is considered a resignation from the position of legal representative, along with regulations on the timing for appointing a new representative [2] Business Purpose and Scope - The business purpose remains unchanged, but the business scope has been adjusted, removing jewelry wholesale, retail, and gold and silver product sales [2] Company Shares - Adjustments have been made to the principles and types of share issuance, including details on the founding shareholders and their subscribed shares [2] Shareholders and Shareholders' Meeting - The term "Shareholders' Meeting" has been changed to "Shareholders' Assembly," with optimizations and supplements to the rights and obligations of shareholders [2] Board of Directors - The composition of the board has been adjusted, clarifying the election methods for the chairman and vice-chairman, along with detailed regulations for independent directors and board committees [2] Senior Management - Definitions and regulations regarding senior management roles, responsibilities, and obligations have been revised, emphasizing their duties of loyalty and diligence [2] Financial Accounting, Auditing, and Profit Distribution - Revisions have been made to the reporting timelines and requirements for financial reports, profit distribution policies, and internal audit systems [2] Notifications and Announcements - Improvements have been made to the regulations regarding the form and delivery dates of company notifications, as well as the media for publishing announcements [2] Mergers, Divisions, and Other Matters - Detailed regulations regarding mergers, divisions, capital increases, reductions, dissolution, and liquidation have been refined, including new scenarios and handling methods [2] Amendments and Appendices - Changes have been made to the definitions of controlling shareholders, actual controllers, and related relationships, along with modifications to the interpretation of the Articles and implementation dates [2]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关联交易决策制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《金发拉比妇婴 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 ...

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的 日常事务。 第二章 董事会的职权 1 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关设立专门委 员会。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委 员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会报告； 3、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或减少注册资本 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月十四日 - 1 - | 第四章 | 股东和股东会 9 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440500231741981J。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第六条 公司注册资本为人 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，并有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 修改 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公 | 第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公 | 修改 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头 | 公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头 | | | 市工商行政管理局注册登记，取得营业执 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-061号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记 备案及修订部分内部治理制度的公告 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议 案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会同时提 请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对 现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： 1、公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监 会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事 会，监事会 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-062 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 10 月 30 日在 汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东 会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:3 ...