金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理 及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落 实各项监管要求。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进 董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-056号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并 对其实施控股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其 实施控股暨关联交易的议案》,同意公司以 4,127.67 万元人民币受让广东韩妃医院投资 有限公司（以下简称"韩妃投资"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以 下简称"珠海韩妃"）51%股权、 以 1,012.69 万元人民币受让韩妃投资全资持有的中 山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"中山韩妃"）51%股权。韩妃投资是公司 的参股公司，公司董事林国栋先生为公司派任韩妃投资董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定， ...

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-055 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的通知》于 2024 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：202 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉 ...

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 信 馆 华兴审字[2024]24010520050 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:闽24VH6ZMRG ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽѣኧ丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ćѣኧ丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽѣኧ丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄѣኧ丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ѣኧ丟 ...

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司 卡 报 告 馆 华兴审字[2024]24010520066 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管品有执业许可的会计师事务所出具 "进行查验 报告编码:闽2490H9KD38 ᇗ 䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽ⨖⎭丟ྐྵॱ⯍㗄ᇯ䰞䈀䜞ᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ć⨖⎭丟ྐྵĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜ ᒪᴾⲺ⏜㺞Ƚ⧦䠇⍷䠅㺞ૂᡶᴿ㘻ᵹⴀࣞ㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺 ⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽ⨖⎭丟ྐྵᒪᴾᰛᒪᴾᰛⲺ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜᒪᴾⲺ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄ⨖⎭丟ྐྵθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ 1 1 пȽ㇗⨼ቸሯ䍘ࣗᣛ㺞Ⲻ䍙Ա ⨖⎭丟ྐྵ㇗⨼ቸ䍕䍙➝Է ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-050号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 3 票。 3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 请详见公司于 2024 年 11 月 18 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知》（2024-054 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-052号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》、《关于以现金 方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》等 议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并变更拟收购标的主体范围，受让 珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称"珠海韩妃"）和中山韩妃医疗美 容门诊部有限公司（以下简称"中山韩妃"）各 51%股权，详情请见公司同时披 露的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-053 号）。 2、公司独立董事专门会议事前审议通过了该议案。 现将本次终止筹划重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的有关事项公 告如下： 一、本次交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第五届 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-053号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 并对其实施控股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.因金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"金发拉比"或"上 市公司"）一位董事兼任标的公司母公司（即"广东韩妃医院投资有限公司"）董事， 本次交易构成关联交易。在经标的公司母公司董事会、股东会以及上市公司董事会审议 通过之后，还须经上市公司股东大会审议通过，故本次关联交易还存在相关审批风险。 2.此次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 （一）交易概况 为加快推进公司战略实施，完成"母婴+医美"战略布局，实现"健康宝宝+漂亮妈 妈"的战略转型，公司拟以 4,127.67 万元人民币受让广东韩妃医院投资有限公司（以 下简称"韩妃投资"、 "转让方"）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以 下简称"标的公司 1"或"珠海韩妃"）51%股权（以下简称"标的股权 1"）、 以 1,012.69 万元人民币受让韩妃投资全资持有的中山韩妃医疗美容门诊 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-054号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年11月14日召开的第五届董事会第 十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四 次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月3日召开公司2024年第四次临时股 东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2024年12月3日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年12月3日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（ ...