杭州先锋电子技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法规、规范 性文件及公司的有关规定确定 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理及内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息管理的 具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公 司内幕信息及信息披露的内容。拟对 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 买卖公司股票事前报备制度 第一条 为规范内幕信息管理，加强对相关人员所持本公司股份及其变动的监督，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会办公室是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、子女、 兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的管理。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表 控制的法人或其他组织以及其他可能获悉公司内幕信息的人员应参照此制度执行。 第八条 董事会秘书收到《买卖公司股票问询函》后，应核查本公司信息披露及重大事 项进展等情况,形成同意或反对的明确意见，填写《有关买卖公司股票问询的确认函》。在收 到董事会秘书的确认函之前，相关人员不得擅自进行有关本公司股票的交易行为。董事会秘 书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。 第九条 经公司董事会秘书核查买卖行为无不当情形的，董事、高级管理人员、证券事 务代表及其主要亲属买卖公司股票后， ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章以及《杭州先锋电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 第二章 信息的申报及披露 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深圳证券交易所 和中国证券登记结 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-637 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于增加董事会席位并修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第 五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定、废止公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、增加董事会席位 为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将 董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加 至 5 名。 二、《公司章程》修订情况 | 且绝对金额超过五百万元；（四）交易 | 收入占公司最近一个会计年度经审计 | | --- | --- | | 的成交金额（含承担债务和费用）占公 | 营业收入的百分之五十以上，且绝对 | | 司最近一期经审计净资产的百分之五 | 金额 ...

第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 杭州先锋电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的， ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连 续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及 《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-638 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任龚颖女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行相关职责，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 龚颖，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党 员，本科学历，已取得董事会秘书资格证、法律职业资格证。曾任职于华立集团 股份有限公司董事会办公室、法务部，2025 年 8 月至今担任公司证券事务代表。 龚颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 ...

Group 1 - The core point of the article is that as of November 10, 2025, the total number of shareholders for Pioneer Electronics is 23,227, with 1,967 of them being institutional investors [2]

Core Viewpoint - As of October 31, 2025, the total number of shareholders for Pioneer Electronics is 24,625, with 1,633 of them being institutional investors [2] Group 1 - The total number of shareholders is 24,625 [2] - The number of institutional shareholders is 1,633 [2]