证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-597 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 聘请公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-598 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 45,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 二、 审批程序 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 本事项经公司第五届董事会第十四次会议 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-594 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度 日常关联交易额度的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的确 认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔、崔 巍回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计公告》。 公司 2024 年度向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈德仪表"）采购产 品实际发生金额为 4,326,363.66 元。 公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名孔令芬 为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名章程为 杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴国骏作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-592 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，以上候选人简历详见附件，任期为股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进 行了 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 具体计提情况详见下表： 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-591 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 备 715.12 万元，对其他应收款计提坏账准备 16.52 万元。 （二）存货 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工 的存货 ...

| | 可类专业设备制造）；智能基础制造 | 智能基础制造装备制造；计算机软硬件 | | --- | --- | --- | | | 装备制造；计算机软硬件及辅助设备 | 及辅助设备批发；智能基础制造装备销 | | | 批发；智能基础制造装备销售；软件 | 售；软件销售；集成电路销售；信息安 | | | 销售；集成电路销售；信息安全设备 | 全设备销售；终端测试设备销售；物联 | | | 销售；终端测试设备销售；物联网设 | 网设备销售；计算机软硬件及辅助设备 | | | 备销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 零售；终端计量设备销售；销售代理； | | | 售；终端计量设备销售；销售代理； | 软件开发；物联网技术研发；工程和技 | | | 软件开发；物联网技术研发；工程和 | 术研究和试验发展；包装服务；计量技 | | | 技术研究和试验发展；包装服务；计 | 术服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | | 量技术服务；信息咨询服务（不含许 | 息咨询服务）；信息系统集成服务；信 | | | 可类信息咨询服务）；信息系统集成 | 息技术咨询服务；电气信号设备装置制 | | | 服务；信息技术咨询服务；电气信 ...