Core Points - Hangzhou Pioneer Electronic Technology Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [3][4] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of ordinary shares on May 21, 2015 [3] - The registered capital of the company is RMB 150 million [3] - The company's operational philosophy emphasizes technology, quality, and customer satisfaction, aiming to create new value for customers [3][4] Company Structure - The company was formed through the overall transformation of the original Hangzhou Pioneer Electronic Co., Ltd. and is registered with the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [3] - The company has a permanent existence as a joint-stock company [3] - The legal representative of the company is the general manager [3] Shareholding - The company has a total of 150 million shares issued, all of which are ordinary shares [6] - The major shareholders include Shi Zhengmin with 4,894,000 shares (65.25%) and Shi Yimin with 2,250,000 shares (30.00) [4][6] Business Scope - The company's business scope includes technology services, electronic components manufacturing, sales of electronic products, software development, and information technology consulting [4][5] Share Issuance and Management - The company issues shares in a public, fair, and just manner, ensuring equal rights for each share of the same category [5] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [7][8] Shareholder Rights - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [11][12] - The company must adhere to legal and regulatory requirements in its operations and shareholder meetings [12][13] Financial Management - The company is prohibited from providing financial assistance for acquiring its own shares, except under specific conditions approved by the board or shareholders [7][8] - Any significant transactions, including asset purchases or sales, must be approved by the shareholders [49][50]

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 177 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 198 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事 255 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 388 | | 第一节 | 监事 398 | | 第二节 | 监事会 399 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-614 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置 自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2025年7月18日《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行 低风险短期理财产品投资，具体情况如下： 一、基本情况 公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资， 不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财， ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-615 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二〇二五年七月十七日 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 条款 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司由原杭 州先锋电子技术有限公司（以下简称 "原公司"）依法整体变更设立，在 浙江省工商行政管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用 代码 913300001430594726。 公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司由原杭州先 锋电子技术有限公司（以下简称"原公 司"）依法整体变更设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得企业法人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 913300001430594726。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-618 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 4 日，其中： （1）通过深圳证券 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-617 杭州先锋电子技术股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司 章程》有关条款进行修订。 具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-616 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 7 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司 章程》有关条款进行修订。 具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.44 RMB per 10 shares, totaling 6.6 million RMB to be distributed to shareholders [2][3]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting held on May 16, 2025, with no stock dividends or capital reserves being converted into share capital [2]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 0.44 RMB per 10 shares (before tax) based on a total share capital of 150 million shares. The total cash dividend amounts to 6.6 million RMB [2]. - For specific investors, the after-tax dividend will be 0.396 RMB per 10 shares for those holding shares through the Hong Kong market and other specified categories [2]. Taxation Details - The company will not withhold individual income tax at the time of distribution. Instead, tax will be calculated based on the holding period when shares are sold. Different tax rates apply based on the duration of shareholding [3]. Key Dates - The record date for the dividend distribution is set for July 9, 2025, and the ex-dividend date is July 10, 2025 [2]. Distribution Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch [2]. Contact Information - For inquiries, the company has provided contact details for its board secretary office located in Hangzhou [2].

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-613 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），2024 年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元； 不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案 实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 【注：根 ...

Group 1 - The company, Hangzhou Pioneer Electronic Technology Co., Ltd., has received a share reduction plan notification from its director and vice president, Cheng Di'er, who currently holds 65,937 shares, representing 0.04% of the total share capital, and plans to reduce her holdings by 16,484 shares, accounting for 0.01% of the total share capital [1] - The reduction plan allows Cheng Di'er to sell up to 25% of her total holdings, which translates to a maximum of 16,484 shares [1][2] - The company confirms that the share reduction will not affect its governance structure or future operations [4] Group 2 - Cheng Di'er has committed not to transfer or delegate the management of her directly held shares, except during the initial public offering of new shares [2] - The company has fulfilled all commitments regarding shareholding and has not violated any terms [2] - If there are any changes in shareholding due to stock dividends, capital increases, or other factors, the number of shares subject to reduction will be adjusted accordingly [2]