2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"天健会计师事务所"）为 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，杭州先锋电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-597 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 聘请公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴国骏作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名孔令芬 为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护了 公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 9 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第九次会 议，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度审计报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易 额度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《内部控制自我评价 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名章程为 杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-598 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 45,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 二、 审批程序 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 本事项经公司第五届董事会第十四次会议 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-594 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度 日常关联交易额度的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的确 认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔、崔 巍回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计公告》。 公司 2024 年度向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈德仪表"）采购产 品实际发生金额为 4,326,363.66 元。 公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 ...