证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-567 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-563 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品 期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-564 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2024 年 7 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资 金进行低风险短期理财产品投资，具体情况如下： 一、基本情况 公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投 资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-566 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 天健在担任公司2023年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-562 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2024 年 7 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 2《. 关于制定<杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-561 杭州先锋电子技术股份有限公司 时间届满的公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，董事、董 事会秘书兼副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份 累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘 书兼副总经理程迪尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%； 财务总监吴伟良先生拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。具体 内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于《证券时报》、巨潮 资讯网 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-559 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-558 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 决议 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2024年4月30日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年4月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2024年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室 浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长石 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董秘办 浙江省级企业研究院，对标国际先进管理体系，率先通过 ISO56005 创新知识产权管理二级认证，通过并维持 GB/T29490 知识产权管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管 理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等多项体系认证， 首批荣获计量标准评价证书，技术研发实力行业领先。公司将 超声波计量技术、激光半导体光谱吸收技术（TDLAS）和燃气 大数据云平台，广泛应用于城市燃气计量。目前已完成机械膜 式燃气表、机械流量计、超声波等产品的系列化工作。以下两 方面更能体现公司综合实力： 1、技术实力：在电子产品的研发和生产方面拥有深厚的 技术积累。公司拥有一支经验丰富、技术精湛的研发团队，他 们具备跨领域的知识背景和专业技能，能够针对市场需求进行 快速响应和创新。同时，先锋电子不断自研研发设备和工艺， 保持与先进技术同步，确保产品始终处于行业前沿。此外，公 司还注重技术合作与交流，与国内多家知名企业和高校建立了 合作关系，共同开展技术研发和创新活动。这种合作模式不仅 拓宽了公司的技术视野，也加速了新技术的引进和应用。 证券代码：002767 ...