证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-543 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-551 杭州先锋电子技术股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，董事会决议于 2024 年 4 月 30 日（星期二）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-548 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于交易性金 融资产公允价值变动的议案》，具体事项如下： 一、 本次确认交易性金融资产公允价值变动损失情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 持有的中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）发行的理财产品确认了公允 价值变动损失。具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-汇聚金 1 号货 币基金集合资金信托计划2,000 万元、中融-裕嘉1 号集合资金信托计划3,000 万元、 中融-鸿 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授， 1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独 立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现 任公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独 立董事。 2023 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （ ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年12 月31 日的财务状况、 资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 具体计提情况详见下表： | 项目 | | 本年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | -21.94 | | 应收账款坏账准备 | | 163.16 | | 应收款项融资信用减值准备 | | -3.00 | | 其他应收款坏账准备 | | -48.66 | | 存货跌价准备 | | 69.42 | | 长期股权投资减值准备 | | 187.35 | | 合 | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋 电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制 度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 章程条款 原章程 修订后章程 第一百〇四 条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 托其他董事出席董事会会议的，董事 会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会 会议的，由董事会提 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-546 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议，2023 年 5 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔回避 表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计公告》。 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司 2023 年度向昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称"昆明金质"） 销售产品实际发生金额为 554,389.37 元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈 德仪表"）销售产品实际发生金额为 15,929.20 元、采购产品实际发生金额为 4,260,362.68 元，向浙江信网真科技股份有 ...