第四条 董事由股东会选举产生和更换，可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期为三年，任期届满可以连选连任。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一条 为保障广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，执行股东会的决议，遵照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 广东省普路通 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 股东会议事规则 （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为促进广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东省 普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及 各子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，加强对金融衍生品交 易业务的管理,防范金融衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品业务"是指公司及各子公司在境内外所从事的 金融衍生品交易，包括但不限于国际、国内产生的远期、互换、期权、期货等合 约或上述合约的组合。 第三条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公司不得 将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。禁止公司以个人名 义开展金融衍生品交易业务。 第四条 金融衍生品交易业务由公司总部统筹管理，在未经公司总部批准的情况 下，各子公司不得从事金融衍生品交易业务 第五条 公司金融衍 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》、《广东省普路通供应 链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司总经理应当具备下列条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； 1 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司法人治理结构，提高 管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限、分工等 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 公司党建工作 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第八条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资、资本运作的意 向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作小组进行初审， 并报战略委员会； （二）参与公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及 可行性报告的洽谈；由工作小组进行评审，向战略委员会提交正式提案。 第一条 为了完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东 省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员 ...