股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-042 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 一、担保情况概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子 公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行 申请总额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-044）。 二、担保协议的主要内容 近日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）签署了《保 证合同》，为桂林市普瑞时代能源科技有限公司（以下简称"桂林普瑞"）向兴业银 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-041 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-040号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份46,928,214股， 占公司有表决权股份总数的14.5263%。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1、召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

本次向特定对象发行股票前，广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"） 直接及间接合计持有公司 58,476,441 股股份，占本次发行前公司总股本的 15.66%，若 按照发行数量上限认购本次发行的股份，绿色投资持有公司股份的比例将超过 30%。根 据《上市公司收购管理办法》的相关规定，绿色投资认购本次发行股票的行为将触发其 要约收购义务。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-037 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体情况如下： 2024 年 5 月 20 日 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，"有下列情形之一的，投资者可以 免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：普路通 股票代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 2024 A 特别提示 一、公司向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第十九次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可（2015）1196 号"核准，深圳证券交易所"深 证上（2015）305 号"文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股， 发行价格为人民币28.49元/股。公司首次公开发行股票的募集资金总额为527,065,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 67,106,574.14 元（其中承销与保荐费用人民币 50,071,175.00 元，中介机构费和其他发行相关费用人民币 17,035,399.14 元），实际募集 资金净额为 459,958,425.86 元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2015 年 6 月 24 日出具"信会师报字[2015]第 310568 号"《验资报告》审验，前述募 集资金已全部到位。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-034 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-033 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十四次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事 项进行认真自查论证，认为公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于向特定 对象发行股 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-032 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十九次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进 行认真自查论证，认为公司 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券简称：普路通 证券代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年五月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"普路 通"）加快实施自身发展战略，推动各项业务快速发展，进一步增强公司综合竞 争力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方式募集资金总额不超过 548,777,538.40 元（含本数）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 当前，全球主要国家和地区都将发展新能源作为能源革命中的重要环节，将 发展可再生能源的发电及储能作为重要的国家发展策略，并将"碳达峰"和"碳 中和"的理念纳入新的发展规划。目前全球已有 100 多个国 ...