股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-032 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十九次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进 行认真自查论证，认为公司 ...

本次向特定对象发行股票前，广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"） 直接及间接合计持有公司 58,476,441 股股份，占本次发行前公司总股本的 15.66%，若 按照发行数量上限认购本次发行的股份，绿色投资持有公司股份的比例将超过 30%。根 据《上市公司收购管理办法》的相关规定，绿色投资认购本次发行股票的行为将触发其 要约收购义务。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-037 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体情况如下： 2024 年 5 月 20 日 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，"有下列情形之一的，投资者可以 免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券简称：普路通 证券代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年五月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"普路 通"）加快实施自身发展战略，推动各项业务快速发展，进一步增强公司综合竞 争力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方式募集资金总额不超过 548,777,538.40 元（含本数）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 当前，全球主要国家和地区都将发展新能源作为能源革命中的重要环节，将 发展可再生能源的发电及储能作为重要的国家发展策略，并将"碳达峰"和"碳 中和"的理念纳入新的发展规划。目前全球已有 100 多个国 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：普路通 股票代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 2024 A 特别提示 一、公司向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第十九次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-031 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） ...

3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络远程参与。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-021 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》、《2023 年年度报 告摘要》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网召开 2023 年度 业绩说明会。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 4、公司出席人员：公司董事长、总经理张云女士；董事、副总经理、董事会秘书 倪伟 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人（会计 主管人员）叶艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | 1 1 | | | --- | --- | --- | | | | . | | 第一节 重要提示、目录和 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2024-027 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,321,899.54 | 150,879,606.99 | -14.95% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：普路 通，证券代码：002769）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-016 号 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001）。 本次业绩预 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-015 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：普路 通，证券代码：002769）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经自查， ...