股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》； 公司名称拟由"深圳市普路通供应链管理股份有限公司"变更为"广东省普路通供 应链管理股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由"深圳市福 田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼"变更为"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准） ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-081 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 1、根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司 章程》中增加党建工作内容，修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 新增章节 | 第五章 公司党建工作 | | | | 第九十六条 公司根据《中国共产党章程》《中国共 | | | | 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定设立 | | | | 党支部，党支部工作经费纳入公司预算，从公司管理费 | | | | 中列支。 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085 号 （2）网络投票时间：2024年12月17日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月17日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-080 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更公司名称及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》， 具体内容如下： 公司英文名称：Guangdong Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd 公司注册地址：广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层 二、公司名称及注册地址变更原因 公司基于自身发展现状及未来战略规划，同时为更好发挥国资股东的资源优势，充 分协调利用广州市花都区的优质资源和优惠政策，获取地方政府对公司在资金、税收、 融资渠道、产业发展等多方面的政策扶持和积极支持，决定拟对公司名称和注册地址进 行变更。 一、拟变更公司名称及注册地址情况 1、变更前 公司中文名称：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen Prolt ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-083 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司对 2025 年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称"智都集团"）及 其下属公司之间拟发生的销售产品/商品、提供综合服务、应收账款保理等业务 的关联交易事项进行合理预计，预计 2025 年度公司关联交易总金额不超过人民 币 12 亿元。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事宋 海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。 本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本年度关联交易金额及 2025 年 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-084 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划及未来经 营发展的需要，拟投资设立全资子公司广州市智维绿能科技有限公司（以下简称"智维 绿能"，暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立 子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次事项无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称：广州市智维绿能科技有限公司 经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 ...

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 11 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-079 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。 关联监事周靖杰先生回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 《关于 2025 年度关联交易预计的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-082 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 公司聘任高级管理人员（简历详见附件）如下： 1、总经理：倪伟雄先生 2、财务总监：师帅先生 3、副总经理：张锐先生 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。其中， 聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述人员均符合法律、 法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不属于 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-077 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） ...