一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-008 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025年1月27日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放 弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权， 弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-004 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 会议届次：第六届监事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议并通 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-001 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 一、回购股份事项概述 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》，变更前后情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 深圳市普路通供应链管理股份有限 | 广东省普路通供应链管理股份有限 | | | 公司 | 公司 | | 公司英文名称 | Shenzhen Prolto Supply Chain | Guangdong Prolto Supply Chain | | | Management Co.,Ltd | Management Co.,Ltd | 二、工商变更登记情况 近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业 执照》，具体登记信息如 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年十二月 1 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-089号 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事、总经理倪伟雄先生主持。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月17日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他 （ 2024 | | | | 年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 参与 2024 | | | | 年度深圳辖区上市公司 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-088 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：普路 通，证券代码：002769）交易价格连续三个交易日（2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的行为。 6、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第十九 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-087 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事、总经理倪伟雄先生（代行董事会秘书），董事、财务总监师帅先生，独 立董事陈建华先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-086 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 三、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、第十八条 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 ...