深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及人员 参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体 投资者 姓名 时间 2023年11月15日（星期三）下午15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、董事长、总经理张云 上市公司接待人员姓 2、董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄 名 3、董事、财务总监师帅 本次说明会采用网络远程的方式进行，说明会问答环节主要内 容如下： 1、您好，国资目前入主的进度如何，公司变成国资后还会继 续坚持新能源方向吗？ ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-053号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公司 董事长、总经理张云女士，董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄先生，董事、财 务总监师帅先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥159,542,581.07, a decrease of 66.59% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥17,406,834.84, representing a significant decline of 1,522.84% year-on-year[5] - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥94,562,307.46, down 50.98% compared to the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.05, reflecting a decrease of 1,800.00% year-on-year[5] - The company experienced a 59.72% decline in revenue year-to-date, totaling ¥488,289,758.68 compared to ¥1,212,257,085.57 in the previous year[11] - The total revenue for the current period was CNY 488,289,758.68, a significant decrease from CNY 1,212,257,085.57 in the previous period[21] - The net profit for Q3 2023 was -76,934,609.30 CNY, compared to a net profit of 4,009,214.06 CNY in the same period last year, representing a significant decline[22] - Operating profit for Q3 2023 was -73,725,796.07 CNY, down from 6,279,738.48 CNY in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -78,204,686.23 CNY, compared to -2,945,111.41 CNY in Q3 2022[22] Operating Costs and Expenses - The operating costs for Q3 2023 were ¥387,748,310.18, down 60.05% from ¥970,539,869.06 in the same period last year[11] - The total operating costs for the current period were CNY 698,137,368.98, down from CNY 1,168,647,404.94 in the previous period[21] - Interest expenses increased by 160.63% to ¥77,954,807.28 due to the growth in the company's foreign exchange business products[12] - Cash flow from investing activities resulted in a net cash outflow of -91,358,539.68 CNY, compared to -19,697,193.57 CNY in Q3 2022[25] - Cash flow from financing activities showed a net cash outflow of -103,539,056.69 CNY, compared to -392,301,193.42 CNY in the same period last year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,163,163,499.01, an increase of 1.57% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities reached CNY 5,853,197,432.06, compared to CNY 5,678,344,277.72 at the start of the year, indicating an increase in liabilities[20] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 3,736,011,587.43 at the beginning of the year to CNY 3,020,725,153.74 by September 30, 2023[19] - The company's inventory increased by 63.14% to ¥68,734,376.35, attributed to the growth in new energy inventory[8] - The company's inventory increased to CNY 68,734,376.35 from CNY 42,131,878.69 at the beginning of the year, indicating potential growth in product offerings[19] Financial Investments and Income - Financial expenses increased by 292.40% to ¥176,413,323.38, primarily due to exchange rate fluctuations and increased foreign exchange business[11] - Interest income surged by 392.38% to ¥69,236,732.28, primarily driven by the increase in foreign exchange business products[12] - Investment income rose significantly by 3427.46% to ¥104,012,454.15, attributed to higher returns from foreign exchange business product investments[12] - Fair value changes resulted in a gain of ¥47,911,865.36, a turnaround from a loss of ¥43,002,447.61, mainly due to exchange rate fluctuations[12] - The company reported a financial asset fair value change gain of CNY 47,911,865.36, compared to a loss of CNY 43,002,447.61 in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,384[14] - The largest shareholder, Chen Shuzhi, holds 17.18% of the shares, totaling 64,149,567 shares[15] - A share transfer agreement was signed on September 12, 2023, where Chen Shuzhi plans to transfer 5% of the company's shares to Guangdong Green Investment[16] Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation agreement with Guangzhou Zhidu Investment Holding Group on September 12, 2023, focusing on long-term strategic partnerships in various sectors[17] - The company expects to continue expanding its foreign exchange business and enhancing investment returns in the upcoming quarters[12] Accounting Standards and Compliance - The company has implemented the new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the initial recognition of lease liabilities and corresponding deferred tax assets and liabilities[26] - As of January 1, 2023, the total deferred tax assets increased to CNY 107,071,650.12, reflecting a cumulative impact of CNY 4,072,126.89[28] - The total liabilities increased to CNY 63,971,203.23 due to the adjustments made under the new accounting standards[28] - The company’s third quarter report for 2023 has not been audited[29] - The company has not adopted early implementation of certain accounting treatments related to deferred tax as per the new standards[26]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-049 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十四次会议 召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》请见公司于 2023 年 10 月 31 日登载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-052 号 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市普路通供 应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全 体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第 十四次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 傅冠强 陈玉罡 陈建华 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见 2023 年 10 月 30 日 经审议，我们认为公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的决定， 系考虑到目前资本市场环境发生变化及控股股东、实际控制人陈书智先生正在筹 划控制权变更的事项等原因的影响后作出的审慎决策。终止本次发行不会对公司 日常生产经营情况造成不利影响，不存 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-048号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议 室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 （2）通过网络投票系统参与 ...