证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-008 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向湖北众兴菌业科技有限公司提供不超过 25,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效 期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-007 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审 4、对公司损益产生的影响：二审判决驳回上诉，维持原判。公司不涉及清偿赔付，前 期未计提预计负债，亦不涉及对已计提预计负债冲回。截至目前，本次判决不会对公司本期 利润或期后利润产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省高 级人民法院送达的《民事判决书》（【2023】甘民终 555 号），现将相关情况公 告如下： 一、本次投资者诉讼事项的基本情况及进展情况 （一）本次投资者诉讼事项的基本情况 公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》 等涉诉材料，袁某波等 59 名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司 提起民事诉讼，甘肃省兰州市中级人民法院受理此案。《关于投资者诉讼事项的 公告》（公告编号：2023-035）详见 2023 年 04 月 07 日 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-006 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向江苏众友兴和菌业科技有限公司提供不 超过10,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在 有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。 具 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-005 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田 德先生累计质押股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前质押 | 本次补充质押 | 本次变动后质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 股份数量 | 押股份数量 | | 陶军 | 110,136,094 | 28.01% | 35,270,000 | 0 | 35,270,000 | | 田德 | 31,132,277 | 7.92% | 14,500,000 | 3,500,000 | 18,000,000 | | 合计 | 141,268,371 | 35.93% | 49,770,000 | 3,500,000 | 53,270,000 | 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-003 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议及于 2024 年 01 月 15 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，对《公 司章程》相关条款及涉及注册资本及股本条款进行修订。《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）详见 2023 年 12 月 29 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 年 01 月 18 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了天水市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下： 1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-004 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。 | 资产管理 | 产品名称 | 产品类型 | 认购（起 | 认购 | 实 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-002 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向五河众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-001 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 01 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 6、股权登记日：2024 年 01 月 09 日（星期二） 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0061号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中 华人民共和国公司 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序等事项进行审核并提出建议。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举 ...