证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-062 天水众兴菌业科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股），预计回购股份数量为 8,000,000 股至 15,000,000 股，占公司目前总股本的 2.03%至 3.81%，具体回购股份数量以回购期满或 回购完成时实际回购股份数量为准。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于 回购公司股份。 3、中国民生银行股份有限公司兰州分行已向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》。 承诺 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-061 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见 2024 年 11 月 15 刊登在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2024-059）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-059 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 11 月 08 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 三、备查文件 《公司第五届董事会第六次会议决议》 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护 广大投资者的利益，同时为构建公司长期激励与约束机制，充分 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-060 关于回购公司股份方案 暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 3、拟回购价格：不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）； 4、拟回购的股份数量及占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 15,000 万元， 回购价格上限 10.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 15,000,000 股，约占公司目前总股 本的 3.81%；按照本次回购资金总额下限 8,000 万元，回购价格上限 10.00 元/股进行测算， 预计回购股份数量为 8,000,000 股，约占公司目前总股本的 2.03%。具体回购股份数量以回 购期满或回购完成时实际回购股份数量为准； 5、实施期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内； 6、拟回购股份的资金总额 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类及回购方式：公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-058 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:1 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-057 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-052 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 特此公告 表决结果：通过 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不 ...

2024 年 10 月 24 日，清水众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记 手续并取得了由清水县市场监督管理局签发的营业执照，具体信息如下： 1、名称：清水众兴菌业科技有限公司 2、统一社会信用代码：91620521MAE2PP0A0W 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-056 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》， 公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟投资 5,000 万元设立清水众兴 菌业科技有限公司。《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-048） 及《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-050）详见公司指定的 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴菌 业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的要求，对众兴菌业终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开 发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集 资金92,000万元人民币，扣除发行 ...