证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-083 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。中审众环委派赵鑫为项目合伙人（签字注册会计师）、吴晓 乐为签字注册会计师、陈俊为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。 该事项已经公司于 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。《关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、本次项目质量控制 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会之 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 之 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第0682号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依 据《中华人民共和国公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-082 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-081 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-077）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 12 月 26 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-080 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-079 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-078 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-077 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 12 月 09 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:30 开始； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第八次会议决定于2024年12 月26日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票日期与时间：2024 年 12 月 26 日（ ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-074 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 09 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 12 月 05 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 《关于 2025 年度对外担保额度预计的 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-076 公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司、孙公司或子公司对母公司进行的 担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额度为 303,547.39 万 元（包含本次预计新增额度），占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 88.43%； 其中担保对象新乡众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业 科技有限公司及天水众顺实业有限公司资产负债率均超过 70%。敬请投资者充分关注担保 风险。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资 决策效率，公司预计 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全 资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上 的全资子（孙）公司预计提 ...