证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-016 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03月21日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在 确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万 元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下 同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和 有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。 本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内。 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-015 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<2025 年度监事薪酬（津 贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬（津贴）绩 效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日 。 三、薪酬标准 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其岗位或其本人 与公司所签订的相关合同，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不再领取职 务津贴。 2025 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 22 日披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经 营情况，公司定于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长高博书先生、财务总监 李敏先生、独立董事党琳女士及董事会秘书钱晓利女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 01 日（星期二）16:00 前访问 https ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-013 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值损失的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的情况 对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公 司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用 1/3 风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于 其信用风险特征，将其划分为不同组合： 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员 会履行监督职责情况的报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，现将公司对中审众环 2024 年度履职情况评估、董事会审计委员会 对中审众环履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东 负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、健全 公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升 公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、本报告期经营情况 2024 年度，食用菌种植行业整体面临较大的经营压力和发展挑战。公司金针菇 单品自 2023 年下半年以来价格持续低迷，本年度出现了较大亏损。而双孢菇产品 由于种植门槛较高，竞争相对缓和，盈利能力较强，且公司双孢菇产品市场占有率 较高，本年度毛利率提升，成为公司利润的主要来源。 1/7 东的净利润 1.28 亿元，同比下降 19.77%。 （二）强化培训力度，持续推动产品质量提升 公司坚守"和谐、安全、优质、稳产、高效"的经 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第十次会议决定于2025年04月 15日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2025 年 03 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-018 天水众兴菌业科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 04 月 15 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 04 月 15 日（星期二），其中通过深圳证 券交易所 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制 评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： 公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善 的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制以关联交易、采购业务、销 售业务、资产管理、对外投资、对外担保、对控股子公司的管理等重点风险揭示 及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充 分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。通 过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。 综上所述，监事会认为：公司通过积极落实相关法律、法规、规范性文件等 相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内 控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。公司内部控 制评价报告全面、真实、准确，反映了公 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-009 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2025年03月21日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2025 年 03 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，监 事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 03 月 21 日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博 书先生主持，会议通知已于 2025 年 03 月 10 日以电子邮件方式送达给全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-008 （一）审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘亮先生向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为，2024 年度，公司管理团队勤勉尽责，良好地执行了董事会、股东大会的 各项决议，报告客观、真实地总结了公 ...