2024 年度独立董事述职报告 （贾 萍） 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本人当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 天水众兴菌业科技股份有限公司 本人贾萍：女，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。现任 公司独立董事，酒钢宏兴独立董事，曾任西北永新化工股份有限公司财务总监， ...

2024 年度独立董事述职报告 （巨铭） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人巨铭：男，1954 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。自 2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事，曾任甘肃正邦力生会 计师事务所合伙人，甘肃力生会计师事务所审计部主任，天水信立新会计师事务 所审计部主任 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘遐） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘遐先生：男，1950 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，高级职 业经理人，自 2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事。曾任上 海金元食品有限公司总经理，上海真露泰康食品有限公司副 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 21 日 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及 邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1/1 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保 额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金 需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公 司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负 债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 68,000 万元，向资 产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元 （含向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 25,000 万元的担保额度。）。有 效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点 新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合 同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度 及有效期内根据实际经营需求全权办 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司投资实施改造项目 的议案》，具体情况如下： 一、投资概述 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-006 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于全资子公司投资实施改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册资本：8,000 万元 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 法律法规、规范性文件等的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司 未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称"众 兴高科"）拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施"冬虫夏草工厂化仿生 培育更新改造项目"，项目对原有净值约 9,586.86 万元的旧厂房和设备进行改造 升级，预计本次新增投资 12,25 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-005 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 02 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 02 月 14 日以电子邮件方式送达全体 董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于全资 子公司投资实施改造项目的议案》。 为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司 未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司拟对原金针菇生 产线停产进行改造，投资实施"冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目"。 表决 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-004 截至 2025 年 02 月 07 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市 公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下： 一、本次回购股份实施情况 1/4 1、2024 年 11 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日刊登在信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-068）。 2、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告。相关回购进展情况 详见公司于 2024 年 12 月 06 日、2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日及 2024 年 12 月 24 日刊登 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-003 截至 2025 年 01 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 18,037,226 股，占公司目前总股本的 4.5868%，最高成交价为 8.00 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付的总金额为 139,635,600.63 元（不含 交易费用等）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金， 回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 10 元/股。本次回购符合相关法律法 规及公司既定回购方案。 二、其他说明 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-001 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案暨取得金融 ...