证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-017 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，无须提交公司股东大会审议。本次变更不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，无须 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月 09 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 22 日披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经 营情况，公司定于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长高博书先生、财务总监 李敏先生、独立董事党琳女士及董事会秘书钱晓利女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 01 日（星期二）16:00 前访问 https ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议< 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价 值平价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 90,290 万元人民币。2017 年 12 月 19 日，上述资金到位情况业经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011 号《验资报告》。 实际募集资金净额全部用于"年产 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2024 年度 内部控制评价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-016 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03月21日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在 确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万 元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下 同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和 有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。 本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内。 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-015 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<2025 年度监事薪酬（津 贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬（津贴）绩 效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日 。 三、薪酬标准 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其岗位或其本人 与公司所签订的相关合同，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不再领取职 务津贴。 2025 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司 及全体股东负责的态度，恪尽职守、认真负责、积极开展工作，依法独立行使职 权。全体监事均列席了 2024 年度历次董事会及股东大会，对公司财务状况、公 司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、 董事及高级管理人员履行职务情况等进行监督，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东权益，对公司规范运作和持续发展发挥积极作用。同时本报告 期内，公司顺利完成监事会的换届选举工作，现将 2024 年度监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序、 人员出席情况均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 具体情况如下： 1、2024 年 03 月 25 日，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议 <2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2023 年度财务决算报告>的 议案》、 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 未来三年（2025－2027 年）股东回报规划 天水众兴菌业科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配事项的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券 法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2025－2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 三、未来三年（2025－2027 年）股东回报规划 1、利润分配的形式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金股票相结合 或者法律法规允许的其他方式进行利润分配，在符合现金分红的条件下，应当优 先考虑采取现金方式分配利润；如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应 当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 的百分之十。 2、利润分配的时间间隔：未来三年，在符合利润分配条件的情形下，公司 原则上 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天水众兴菌业科技股份有限公司 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 单位：万元 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 | 年期初占 用资金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 2024 年度，食用菌种植行业整体面临较大的经营压力和发展挑战。公司金 针菇单品自 2023 年下半年以来价格持续低迷，本年度出现了较大亏损。而双孢 菇产品由于种植门槛较高，竞争相对较小，盈利能力较强，且公司双孢菇产品市 场占有率较高，本年度毛利率提升，成为公司利润的主要来源。 报告期内，公司共生产食用菌鲜品 35.67 万吨，较 2023 年增加 7.36%；实现 销售收入 19.33 亿元，其中金针菇产品 8.38 亿、双孢菇产品 10.79 亿，金针菇产 品销售收入同比下降 8.06%，双孢菇产品销售收入同比增长 7.39%；归属于上市 公司 ...