Group 1 - The company held its 13th meeting of the 5th Board of Directors on June 20, 2025, with all 9 directors present, discussing various proposals [2][4][12] - The Board approved a proposal for a joint investment with related parties, which requires further approval from the shareholders' meeting [4][6][19] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Sichuan Zhongxing Mycology Technology Co., Ltd., to implement a project with a total investment of approximately 700 million RMB [16][21] Group 2 - The company will hold its first temporary shareholders' meeting of 2025 on July 7, 2025, to discuss the proposals approved by the Board [7][30][31] - The meeting will allow both on-site and online voting, ensuring compliance with relevant laws and regulations [33][34][39] - Shareholders must register by July 2, 2025, to participate in the meeting [35][41] Group 3 - The company has adjusted its guarantee limits for subsidiaries, reallocating a guarantee of 30 million RMB from Shandong Zhongxing to Anhui Zhongxing [48][50] - Anhui Zhongxing has signed a loan agreement for 30 million RMB with China Construction Bank, with the company providing a joint liability guarantee [51][60] - The total external guarantees provided by the company amount to approximately 1.32 billion RMB, representing 39.79% of the company's audited net assets [59]

Group 1 - The company, Tianshui Zhongxing Mushroom Industry Technology Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, 2025 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][3] - All ordinary shareholders registered by the close of business on July 2, 2025, are entitled to attend the meeting, and those unable to attend in person may appoint a proxy [2][4] Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee, including a proposal related to investment and transactions with related parties [2][5] - The voting process will be non-cumulative, meaning shareholders can express their votes as "agree," "disagree," or "abstain" for each proposal [5][10] - Specific procedures for online voting will be provided, ensuring that the first valid vote will be counted in case of duplicate votes [5][6]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-035 天水众兴菌业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与关 联方共同投资暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极 性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；本次交易价格客观公正、 平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 06 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-038 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调剂担保额度及对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保 额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金 需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公 司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负 债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 68,000 万元，向资 产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元。 有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时 点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-036 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交 易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 06 月 06 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》及《关于拟投资设立全资子公司的议 案》。同日，公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县 天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书、项目投资补充协议书，公司拟 投资 7 亿元人民币建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。项目一期投资约 5 亿元（其中固定资产投资 2 亿元），采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌 都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开 展冬虫夏草工厂化仿生培育项目以及其他珍稀食药用菌的研发与种植等；项目二 期投资约 2 亿元（其中固定资产投资 0.5 亿元），拟购地 50 亩，主要围绕一期 项目进行产业完善及配套。公司拟在金堂县境内设立全资子公司四川众兴菌 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十三次会议决定于2025年 07月07日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 天水众兴菌业科技股份有限公司 公司董事会。2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 07 月 07 日 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-035 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与关 联方共同投资暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极 性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；本次交易价格客观公正、 平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 06 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 06 月 16 日以电子 邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、 邱桂根先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事高博书、刘 亮、陶 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年06月12日收到公司控股股东、实际控制人 陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如 下： 一、股东股份质押基本情况 （一）本次股东股份质押展期情况 证券代码：002772证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-033 天水众兴菌业科技股份有限公司 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情 况如下： 单位：股 ■ （续下表） ■ 二、其他说明 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险 或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，本次质押变动不会导致公司实际控制权发生变更，亦不 会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有 公司股份不涉及业绩补 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-033 天水众兴菌业科技股份有限公司 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田 德先生所持股份累计质押情况如下： 1 / 2 单位：股 股东名称 持股数量 持股比例 本次变动前累计质 押股份数量 本次质押展 期股份数量 本次变动后累计 质押股份数量 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 12 日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的 公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如下： | 一、股东股份质押基本情况 | | --- | | （一）本次股东股份质押展期情况 | | --- | | | 是否为控 | 本次质押 | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...