天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 公司参股公司进行委托理财，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本 制度的相关规定，履行信息披露义务。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、财 务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得董事会通过后，新任委员在董事会会议结 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 合资公司的议案》，公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司以自有资金 出资 2,000 万元与金日健力（漳州）生物科技有限公司共同投资设立合资公司天 水金兴生物科技有限公司。《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2023-068）及《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号： 2023-069）详见 2023 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 10 月 25 日，合资公司天水金兴生物科技有限公司（以下简称"金 兴生物"）已办理完成了工商注册登记手续并取得了由天水市市场监督管理局签 发的营业执照。《关于全资子公司对外投资进展公告》（公告编号：2023 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-089 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于"众兴转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：4,056,528 张 2、到期兑付总金额：429,991,968 元（含最后一期利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 4、"众兴转债"摘牌日：2023 年 12 月 14 日（星期四） 一、"众兴转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众兴菌业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 "众兴转债"自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13 日（可转债到期日）共有 5,143,457 张已转换为公司股票，累计转股数为 45,344, ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 ，下午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为公司对合并报表范围内全资及控股子公司进行的担保，无其他对 外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保额度总金额为 177,345 万元（包含本次预 计新增额度），占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 52.44%且 2024 年度预计的 担保对象中，公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司及 天水众安生物科技有限责任公司最近一期（2023 年第三季度）资产负债率均超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过 了《关于 2024 年度对外担保额度预 ...

| 股票简称：众兴菌业 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 股票代码：002772 债券代码：128026 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件方式送达各位监事。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2023-086）详见 2023 年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结果：通过 本 ...