| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 上述发行的"众兴转债"将于 2023 年 12 月 13 日到期，将于 2023 年 12 月 11 日起停止交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《天水众兴菌业科技股份 1 / 3 1、"众兴转债"将于 2023 年 12 月 13 日到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，"众兴转债"将于 2023 年 12 月 11 日起停止交 易； 2、"众兴转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 13 日），"众兴转债"持有人仍可以依据约定条件将"众兴转债"转换为公司股票； 3、根据安排，截至 2023 年 12 月 13 日收市后仍未转股的"众兴转债"，公司将按债券 面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 3、对公司损益产生的影响：兰州中院已准许 4 名投资者撤回起诉，本事项不会对公司 2023 年利润及期后利润产生重大影响。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省兰 州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）送达的《民事裁定书》（【2023】 甘 01 民初 574、599、600、601 号）等相关法律文书，现将相关诉讼情况公告如 下： 一、本次投资者诉讼事项的基本情况 关于本次 4 名投资者诉讼事项的基本情况详见公司于 2023 年 10 月 10 日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 债券代码： 公告编号：2023-071 128026 债券简称：众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-072 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 2、统一社会信用代码：91620500MAD3WY9J3R 3、类型：其他有限责任公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 合资公司的议案》，公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司拟以自有资 金出资 2,000 万元与金日健力（漳州）生物科技有限公司共同投资设立合资公司。 《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-068）及《关于全 资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-069）详见 2023 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 截至本公告日，投资设立的合资公司天水金兴生物科技有限 ...

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-068 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党 琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-070 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善。 为了使其尽快投入生产，根据《投资合作协议备忘录》，公司拟出租公司天水基地部分厂房 及生产设备供其使用； 2、由于拟交易事项即租赁期限较长，可能存在交易双方、投资项目因经营状况变化、 市场政策或其他原因导致不能按期履约的风险，公司将加强租后风险管理和监控，充分保障 公司及全体股东的利益； 3、2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟与 合资公司签署厂房租赁协议的议案》。待合资公司成立后，公司管理层将与其签署正式的租 赁协议。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过 ...

特别提示 1、截至本公告日，合资公司尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部 门核准登记为准。其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性； 2、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面都需要一定时间进行建设和完善。 同时，合作双方能否按《投资合作协议》及《投资合作协议备忘录》的约定履行相应的实缴 出资义务及相关条款尚存在不确定性，因此合资公司成立后能否按照约定顺利实现正常生产 经营尚存在不确定性； 3、合资公司在未来经营过程中技术本土化孵化存在一定的不确定性，同时可能存在政 策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风 险及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 合资公司的议案》，现将本次对外投资事项公告如下： | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于向下修正"众兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众 兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发 行了 920 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 经深圳证券交易所"深证上【2017】848 号"文同意，公司 9.20 亿元可转 换公司债券于 2018 年 01 月 03 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"众 兴转债"，债券代码"128026"。 （二）"众兴转债"转股期限 根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 1 / 3 特别提示 1、债券代码：128026 债 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-064 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 10 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 16 日下午 3:00。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（ ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩京证字[2023]第0789号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...