广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 党组织 | 35 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规和《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，董秘办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。其中包括但不限于： 4.公司发生重大债务和未能清偿到 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称《" 证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第一章 总 则 第一条 为了促进 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规和规范性文件及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票、可转换债券或其他具有股权性质证券的募集资金到位后， 公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东文科绿色科技股份有限公司对董事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规和《广东文科绿色科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高级管理人员委托 他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应知悉《公司法》 《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票 ...

| | | 使职权。 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 第五条 股东会应当在《公司法》和公司 | 根据《上 | | | | 章程规定的范围内行使职权。 | 市公司股 | | | | | 东会规 | | | | | 则》第四 | | | | | 条新增 | | | | 第六条 股东会分为年度股东会和临时 | 根据《上 | | | | 股东会。年度股东会每年召开一次，应 | 市公司股 | | | | 当于上一会计年度结束后的六个月内举 | 东会规 | | | | 行。临时股东会不定期召开，出现《公 | 则》第五 | | | | 司法》或《公司章程》规定的应当召开 | 条新增 | | | | 临时股东会的情形时，临时股东会应当 | | | | | 在两个月内召开。 | | | | | 公司在上述期限内不能召开股东会的， | | | | | 应当报告公司所在地中国证监会派出机 | | | | | 构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 | | | | | 第七条 公司召开股东会，应当聘请律师 | 根据《上 | | | | 对以下问题出具法律意见并公告： | 市公司股 | | | | ...

广东文科绿色科技股份有限公司 第一条 为健全和规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行 ESG 职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东文 科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG 职责的履行情 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。该等专门委员会对董事会负责，依照法律法规、证券交易所规定、公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。专 门委员会工作规程由董事会负责制定，明确专门委员会的人员构成、委员任期、 职责范围、议事规则和档案保存等相关事项。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任董事会办公室负责人， ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东文科绿 色科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子 公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳 入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关 联方"，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及财政部发布的《企业会计 准则第36号——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制 ...