| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-105 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年10月 24日公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2025年11月10日 （星期一）下午3:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任 意时间。 5 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董 事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名，公 司董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候 选人。孙潜先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规 定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及总经理办公会的职责权限作 出规定。 第三条 公司总经理除应按公司章程的规定行使职权外，还 应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理每届任期三年，可以连任。公司总经理 任免均应履行法定程序并依法公告。 第二章 总经理经营班子成员的任免程序 第一节 总经理的权限 第七条 总经理向董事会负责，列席董事会会议，根据董事 会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监 督和指导。 第八条 根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总经理 行使下列职权： 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司经营班子成员包括：总经理、常务副总经理、 财务总监、高级副总经理以及总经理认定的其他人员。 常务副总经理、财务总监由董事会聘任、解聘。 高级副总经理以及其他人员由总经理决定聘任、解聘。 — 1 — 第三章 总经理班子职责与权限 — 2 — （十）在董事会委托权限内，签发 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事会选举和任命。 第六条 提名委员会设委员会召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；委员会召集人由董事会任命。 第七条 提名委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员选举一名委员代行召集人职责。 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东文科绿色科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 ...

第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，战略委员会主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举和任命。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 广东文科绿色科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立战 略委员会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，规范公司投资者关系管理工作，提高公司质量，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及深圳 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员及其他管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司 董事、高级管理人员及其他管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书，其 他管理人员是指公司经营班子成员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二章 机构及人员构成 第五条 审计委员会由三名或者三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事会选举和任命，设召集人一名，由独立董事 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董秘办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》其他相关的法律、法规以及《公司章程》，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独 ...