公告编号：2024-105 证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-107 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月 10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2024年12月26 日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （七）会议出席对象： 1.截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于公司经营班子2024年度绩效考核方案的议案》 为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制， 进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司 ...

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对深圳久安 会计师事务所(特殊普通合伙)、韩文秀、黎聪采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕187 号）查明的事实，深圳久安会计师事务 所（以下简称久安所）在对广东文科绿色科技股份有限公司（以 下简称文科股份）2023 年年报审计执业中存在以下问题： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳久安会计师事务所、韩文秀、 吴黎聪的监管函 公司部监管函〔2024〕第 186 号 深圳久安会计师事务所、韩文秀、吴黎聪： 三、未对部分应收款项的预期信用损失率的合理性获取充分 适当的审计证据。一是久安所未基于部分债务人的经营情况、还 款能力、诉讼判决书及和解协议执行情况等因素对公司相关其他 应收款的信用损失率进行审慎评估，未关注到公司未对上述其他 应收款计提相关坏账准备，未对相关应收款项的可收回性及相关 坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据。二是在文科股份 以房抵债事项中，久安所未关注相关房产公允价值下跌，未关注 公司未对相关以房抵债确认的其他非流动资产计提减值损失，上 述情形不符合《中国注册会计师审计准则第 1321 号——审计会 2 一、穿行测试程序存在缺陷。一是久安所 ...

广东文科绿色科技股份有限公司董事会、潘肇英、李从文、聂勇、 程玉姣、莫静怡： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东文科绿色科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 187 号 （二）2023 年一季度报告存在差错。你公司于 2023 年 3 月 对某景观工程(标段二)确认收入 1101 万元，但公司 4 月初才收 到第三方确认的产值进度确认资料，上述情形不符合你公司生态 工程施工收入确认政策，导致公司 2023 年一季度报告多计收入 1101 万元，多计利润 152 万元，占你公司披露的 2023 年一季度 营业收入的 3.86%，利润总额的 16.12%。 特此函告 根据中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称广东证 监局）出具的《关于对广东文科绿色科技股份有限公司、潘肇英、 李从文、聂勇、程玉姣、莫静怡采取出具警示函措施的决定》 （[2024]186 号）（以下简称警示函），你公司及相关当事人存在 以下违规行为： 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 4 日 （一）信用减值损失会计处理不恰当。2023 年底，你公司在 评估信用减值损失时，一是未按照抵债房产 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-103 债券代码：128127 债券简称：文科转债 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.46元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月20日起，截至2024年12月3 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相 关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10 0.00 元，发行总额 95,000.00 万元。 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计6,469.29万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为3,427.57万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 四、备查文件 （一）《民事诉状》； （二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。 附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲 ...

公告编号：2024-101 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 （一）本次债权清偿的决策程序与工作进展 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月5 日、2024年7月15日召开第五届董事会第三十次会议及2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 并于2024年7月16日披露了《关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-053）。 证券代码：002775 证券简称：文科股份 截至2024年8月29日债权申报登记期满，已有部分可转换公司债券持有人要 求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。 （二）本次债权清偿的数量、金额 经与各申报人沟通并确认，本次预计清偿的可转换公司债券张数为10张， 清偿本金1,000元。可转换公司债券持有人应当根据《中华人民共和国个人所得 税法》以及其他相关税收法规和文件的 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0565 号 致：广东文科绿色科技股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：副董事长吴仲起先生 （六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 119 人，代表股份 364,584,391 股，占公司有表决权股份总数的 60.4284%。 ...