四川久远银海软件股份有限公司2023年年度报告全文 四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024-004 ...

四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"久远银 海")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10192 号的无 保留意见审计报告。 久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解久远银海 2023 年度非经营性 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10191号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下 简称"久远银海"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久远银海董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10187 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"久 远银海"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，久远银海于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平 中国注册会计师：俞华 按照《企 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-005 四川久远银海软件股份有限公司 2023年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 二、已履行的相关决策程序 上述利润分配的预案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合 公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及 《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。 本事项已经独立董事专门会议审议通过，认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案是 从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的 利益。 三 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并 主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上 年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至 2023 ...

四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10186 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-006 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日， 会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应 到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经 营成果，较好完成了董事会各项任务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 2、《公司 2023 ...

二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选举后开始担 任公司独立董事，参加了1次现场会议。任职期间未召开股东会。对参加的董事 会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科 学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权 的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基 ...