四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年7 月11日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规 定。经会议审议并表决，决议如下： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-019 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第三次专门会议并形成了决议。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。该议案已通过。 特此公告。 三、备查文件 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决 议》； 2、公司第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于关联 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-020 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为"XX 软件采 购合同"供应商，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 1，330.00 万元。 2．交易各方关联关系 3．关联交易审议情况 2024 年 7 月 11 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第四次 专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先 生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 4．本次关联交易 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益， 不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不 会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究 院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第五次会议 审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于关联交易的议案》 议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份 有限公司关于关联交易的公告》（公告编号2024-020）。 表决结果：同意3票，反对0 ...

2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年4月23日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024年4月3日及2024年4月24日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限 公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）、《四川久远银海软件 股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-011）。现将权益 分派事宜公告如下： 1.2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分 配预案为: 以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），共分配现金红利 48,987,724.56 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红 股，不以公积金转增股本。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-016 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a 12-month target price of 17.9 yuan [70][76] Core Views - The company is a leading smart livelihood service provider in China, focusing on three strategic directions: medical and healthcare, digital government, and smart cities [95][97] - The company has a stable equity structure, with the Chinese Academy of Engineering Physics as the actual controller, holding 38.31% of the shares [120] - The company's revenue and net profit have shown a recovery trend, with 2023 revenue reaching 1.347 billion yuan, a year-on-year increase of 5.01%, and net profit of 168 million yuan [124] - The company's main revenue sources are medical and healthcare, and smart city and digital government businesses, accounting for over 90% of total revenue [6] - The company has a leading position in the medical and healthcare informationization market, with its market share ranking second in the domestic medical insurance IT market [16][80] Business Segments Medical and Healthcare - The company's medical and healthcare business covers 23 provinces, serving over 160,000 medical insurance institutions, and has a leading position in the DRG/DIP payment reform market [80][142] - The company's medical health business covers 20 provinces and over 2,800 hospitals, providing solutions for high-quality hospital development [80] - The company is actively involved in the construction of medical consortia, providing integrated solutions for smart hospitals, smart medical consortia, and internet healthcare [53][142] - The company is a pioneer in medical insurance data elements, actively building data zones and optimizing data governance in Sichuan and Yunnan provinces [32][80] Digital Government and Smart Cities - The company's digital government business includes human resources and social security, housing finance, civil affairs, market supervision, and other areas, covering 21 provinces [97] - The company's smart city business focuses on building city-level core platforms, participating in the construction of "Digital Chongqing" and "Smart Rongcheng" [111] - In 2023, the company's smart city and digital government business revenue was 618 million yuan, and it is expected to grow to 668 million yuan, 748 million yuan, and 834 million yuan in 2024-2026 [44][111] Industry Trends - The medical and healthcare informationization market is expanding, with the domestic medical IT market expected to reach 35.75 billion yuan by 2028, and the medical insurance IT market expected to reach 8.15 billion yuan [80][157] - The DRG/DIP payment reform is driving market growth, with the overall market size expected to reach 18.174 billion yuan by 2024 [80] - The construction of medical consortia is accelerating, with the goal of achieving full coverage of tightly-knit county medical consortia by 2027 [26][142] - The medical insurance data element market is expected to grow rapidly, with the medical big data solutions market expected to reach 57.7 billion yuan by 2024 [57][149] Financial Performance - The company's revenue in 2023 was 1.347 billion yuan, a year-on-year increase of 5.01%, and net profit was 168 million yuan [124] - The company's gross profit margin has been under pressure due to economic conditions, dropping to 47.6% in 2023, but the gross profit margin of the smart city and digital government business has increased to 54.4% [125][126] - The company's R&D investment in 2023 was 152 million yuan, with an R&D expense ratio of 11.31% [8] - The company's operating cash flow in 2023 was 188.38 million yuan, and net profit was 178.73 million yuan [48]

久远银海（002777）2023 年报与 2024 年一季报点评 推荐（维持） 营收稳健，探索医保改革与智慧民生新机遇 目标价：25.65 元 当前价：19.21 元 事项： 2024 年 4 月 25 日，公司发布 2023 年年度报告与 2024 年一季度报告：2023 年 公司实现营业收入 13.47 亿元，同比增长 5.01%；归母净利润 1.68 亿元，同比 下滑 8.83%；扣非净利润 1.35 亿元，同比下滑 20.61%。2024 年一季度，公司 实现营业收入 1.96 亿元，同比增长 4.18%；归母净利润 0.13 亿元，同比下滑 19.80%；扣非净利润 0.10 亿元，同比下滑 28.25%。 公司研究 证券分析师：吴鸣远 相关研究报告 资料来源：公司公告，华创证券预测 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 证 券 研 究 报 告 评论： 内部成本管控持续推进，外部项目延期拖累净利润。内部，公司加大项目管理 力度，持续推进成本管控，为公司中长期稳定、持续发展奠定基础。费用率方 面，2023 年公司销售/管理/研发费用率分别为 12.57%/9. ...

久远银海（002777）/计算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 27 日 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其 中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市 转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为 基准（另有说明的除外）。 重要声明： 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。 医疗医保业务维持高增长，数据要素业务加速落地 ） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------------|--- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-014 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定和要求，编制完成了《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。 《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。会议由董事长连春华 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通 讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席 侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 审议《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案 经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-013）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券 ...

四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 前 10 名股东参与融资融券业务情况 ...