| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 子公司管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 子公司的管理 | 3 | | 第四章 | 绩效考核制度 | 8 | | 第五章 | 参股公司的管理 | 9 | | 第六章 附则 | | 9 | 四川久远银海软件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控 制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能 力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本制度。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各管理部门 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持续经营能 力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为 ...

四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 1 四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四川久远银海软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适 ...

第一章 总则 四川久远银海软件股份有限公司 内部审计制度 第 1 页/共 11 页 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 3 | | 第三章 | 内部审计机构职责及权限 | | 4 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 | | 6 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | | 9 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 | | 10 | | 第七章 | 附则 | | 10 | 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控 制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远 银海软件股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高 ...

| 第二章 | 高级管理人员的责任 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与分工 | 3 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理办公会 5 | | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | | 第七章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 四川久远银海软件股份有限公司 总经理工作细则 | | | 第六条 总经理全面主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议。副总经理、 财务总监、总经理助理及其他人员在总经理授权下协助总经理工作，对总经理负责。 第七条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第八条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第九条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证： 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司(以下 简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《四川久远银海软件股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

四川久远银海软件股份有限公司 关联交易决策制度 第 1 页 共 11 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 3 | | 第三章 | 关联交易 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 5 | | 第五章 | 关联交易的决策程序 | 7 | | 第六章 | 关联交易信息披露 | 9 | | 第七章 | 关联交易的内部控制 | 9 | | 第八章 | 其他事项 11 | | 第一章 总 则 第 1 条 为保证四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间订立 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——关联与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《四川久远银海软件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第 1页，共 6页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第 1 条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 ...

四川久远银海软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川久远银海软件股份有限公司（下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据国家相关法律法规的规定和《四川久远银海软件股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），特制订本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（下称"舆情工作组"），成员 由公司董事长为组长，成员由公司董事会秘书、公司高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的议事程序 10 | | 第六章 | 股东会表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 四川久远银海软件股份有限公司 股东会议事规则 第 1 页 共 13 页 第一章 总 则 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治理结 构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")之规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》 ...

四川久远银海软件股份有限公司 信息披露管理制度 第 1页，共 15页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | 4 | | 第三章 | 临时报告 | 6 | | 第四章 | 信息报告和披露的程序 | 9 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 10 | | 第六章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 12 | | | 第七章 | 暂缓或免予披露的情形 | 13 | | 第八章 | 信息披露档案管理 | 13 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | | 第十章 | 保密措施 | 14 | | 第十一章 | 责任追究 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、 准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

四川久远银海软件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第 1 页 共 9 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高财务信息质量和审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规和制度，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。聘 任会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程度可参照本办法执行。 第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不得在董事会、 股东会审议前，指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责分工 第五条 资金财务部门负责协助审计委员会进行年度审计 ...