第 1 页 共 14 页 四川久远银海软件股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容 5 | | | 第四章 | 投资者关系的主要活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理组织与实施 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律、行政法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 1 页 共 7 页 | 第二章 | 人员组成 3 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 4 条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1页，共 7页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银 海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及总经理的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬和考 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 第 1页，共 11页 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放和管理 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 7 | | 第六章 | 信息披露 | 8 | | 第七章 | 责任追究 | 10 | | 第八章 附 | 则 | 10 | 第一章 总 则 第 1 条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-034 四川久远银海软件股份有限公司 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程 | | --- | --- | | 及《国有企业公司章程制定管理办法》以及有关 | 制定管理办法》以及有关法律法规，制订本章程。 | | 法律法规，制订本章程。 | | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 | | 形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资 | 形式，对购买或拟购买公司或母公司股份的人提 | | 助。 | 供任何资助，公司实施员工持股计划，或者为公 | | | 司利益、经股东会或董事会按照本章 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-035 | 10 | 《提名委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《薪酬和考核委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 12 | 《战略委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 15 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 | 董事会 | 修订 | | | 票管理制度》 | | | | 16 | 《信息披露管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 17 | 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 | 董事会 | 制定 | | 18 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 19 | 《会计师事务所选聘管理办法》 | 董事会 | 修订 | | 20 | 《舆情管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 21 | 《对外投资管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 22 | 《公司内部审计制度》 | 董事会 | 修订 | | ...

Core Viewpoint - The company has been focusing on AI technology innovation and practice for many years, significantly increasing investment in large models across various industry sectors [1] Group 1: AI Technology and Applications - The company relies on its self-developed "WenYu" industry large model and intelligent application development platform [1] - In the government sector, the company is creating innovative application scenarios such as intelligent customer service, intelligent processing, intelligent supervision, and intelligent inquiry [1] - In the medical field, the company integrates the "Medical AI Knowledge Base" to construct a comprehensive management system for pre-diagnosis, diagnosis, and post-diagnosis processes [1] Group 2: Industry Focus Areas - In the digital government sector, the company aims to enhance service innovation, governance innovation, and decision-making innovation [1] - In the healthcare sector, the focus is on empowering smart medical services, smart medical record management, and smart diagnostic assistance [1] - In the smart city sector, the company is developing products like urban intelligent hubs to improve urban governance systems and capabilities [1]

Core Viewpoint - The company, Jiuyuan Yinhai, positions itself as a smart livelihood service provider, focusing on information services and innovation in the livelihood sector, while maintaining competitiveness through industry-leading enterprise-level delivery and service standards [1] Group 1 - The company adheres to the mission of "technology serving the livelihood" and specializes in the informatization services within the livelihood sector [1] - The entry of internet companies into the smart livelihood field has introduced new thinking models and challenges to the industry [1] - The company leverages over 30 years of industry experience and core advantages to maintain competitive cooperation with internet companies, innovating application scenarios to jointly promote industry development [1]

Core Viewpoint - The company has experienced a decrease in gross margin due to increased R&D and technology innovation investments, a shift in revenue structure towards software development and operation services, and extended project implementation cycles influenced by external factors [1] Group 1: Financial Performance - The company reported that the increase in costs has significantly pressured profits [1] - The gross margin has declined over the past two years as a result of various factors [1] Group 2: Strategic Measures - In 2024, the company plans to enhance R&D innovation, strengthen market expansion, improve cost management, control project timelines, and optimize personnel structure [1] - Initial results from these strategic measures have shown some effectiveness [1]

Group 1 - The company, Jiuyuan Yinhai (002777), announced on September 23 that its inventory primarily consists of computer equipment purchased for system integration business and human resources, travel costs related to software development and operation maintenance [1] - Revenue recognition occurs simultaneously with the acceptance of projects, indicating a direct correlation between project completion and revenue reporting [1]