四川久远银海软件股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开、表决和决议 16 | | | 第五章 | | 党的组织 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | | 财务会 ...

第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章，结 合《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本制度。 四川久远银海软件股份有限公司 对外投资管理制度 第 1页，共 10页 第 2 条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外 进行各种形式投资的活动。 第 3 条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司（包括全资子 公司及控股子公司）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资 金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合国家 产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全 ...

四川久远银海软件股份有限公司 对外担保管理制度 第 1页 | 第二章 | 担保及管理 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保风险管理 | 7 | | 第四章 | 担保信息披露 | 9 | | 第五章 | 责任人责任 | 9 | | 第六章 | 其他事项 | 10 | 第一章 总 则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家的有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第 3 条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第 4 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第 1 页 第一条 为强化四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、 法规及《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及其相关联的自然人、法人或其 他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第五条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 共 12 页 | 第二章 | 独立董事任职资格和条件 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权及履职方式 | 7 | | 第五章 | 履职保障 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 12 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 7 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 规定及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核 办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、 持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股 份有限公司章程》等有关法律法规的规定，同时参照同行业、同地区其它上市公 司的薪酬水平，制订本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一） 董事会成员，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根 据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标与综合指标相结合的考核办 法来制订。 （三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化， 每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。 （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的竞争力。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第 4 条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会战略委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3 条 至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第 1 页 共 12 页 | | | | 第二章 | 内幕信息范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密和责任 7 | | 第六章 | 罚则 9 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《四川久 远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人；公司证 ...