2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2024年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人 民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户 ...

目录： | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | 地址：成都市洗面桥街 18 | 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （特殊普通合伙） | | 电话：（028）85560449 传真：（028）85560449 | | | | | | 邮编： 610041 | | | SI | CHUAN HUA XIN (GROUP) | CPA (LLP) | 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0099 号 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0099 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 四川久远银海软件股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 四川久远银海软件股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

目录： 1、专项报告 2、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川久远银海软件股份有限公司 专项报告 关于四川久远银海软件股份有限公司 | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | | | （特殊普通合伙） | 电话：（028）85560449 传真：（028）85560449 | | | | | 邮编： 610041 | | | SI | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 川华信专（2025）第 0097 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 川华信专（2025）第 0097 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 ...

| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 18 | 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （特殊普通合伙） | | | 电话：（028）85560449 传真：（028）85560449 | | | | | | | 邮编： 610041 | | | SI | CHUAN | HUA XIN (GROUP) | CPA (LLP) | 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度审计报告 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0036 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 川华信审（2025）第 0036 号 目录： 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

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作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全 部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负 责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。报告期内认真审议 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全 部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情况。 雷航：出生于1960年，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师，曾任 电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计 算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等 奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。2023 年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、报告期内，出席公司董事会及股东大会情况如下： | 独立董事 | 本报告期召开 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加董 | 出席股东大 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ----李彦 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负 责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作 出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证 上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/ 股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审计委员会认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第六届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务 ...