根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外担保管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范江苏中晟高科环境股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 2024年度，本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优 势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的内控、提名任命等事项进行 了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （草案） （2025 年 4 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | | 第一 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高公司资产的经营效益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二〇二五年四月 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的，按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本办法 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易永健） 2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司 发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕 士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省 计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 （贺喜明） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | | 出席股东大会的情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 独立董事 | 任职期间 | | | | | 任职期间 | | | 董事姓名 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 报告期内 | 出 席 股 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | 应出席股 | 东 大 会 | | | 应出席董 | | | | 会次数 | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 东大会次 | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 贺喜明 | 10 | 8 | 2 | 0 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人程国鹏、主管会计工作负责人陈桂云及会计机构负责人（会 计主管人员）黄莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-013 本报告中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 敬请投资者注意理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施。公司于 2024 年实施重大资产重组，计划出售润滑油板块， 即所持有的中晟新材 100%股权。2025 年 1 月，公司已顺利完成重大资产重组 ...

此次公司进军储能行业，是否为公司瞄准新能源领域信号？上述公司工作人员告诉记者："公司将以现 有的电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域根据市场情况布局一定密度的工商业储能项 目。公司将聚焦储能电站，全力推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，积极投身区域'源网荷 储一体化'建设，助力能源系统从传统'源随荷动'模式向'源网荷储协同互动'模式转型。" 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员卜益力在接受《证券日报》记者采访时表示："随着电 力负荷持续增长和新能源发电占比快速提升，电力系统对储能设施的刚性需求日益凸显。同时，储能技 术正加速迭代升级，特别是人工智能、大数据等前沿技术的深度应用，显著提升了储能设备参与电力市 场交易的智能化水平。在政策红利释放、市场需求爆发和技术突破创新的三重驱动下，储能行业发展空 间巨大。" 最新业绩预告显示，中晟高科预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元。公司在 业绩预告中提到，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少。 在进军储能领域后，中晟高科是否有望降低单一业务依赖？上述工作人员表示："储能行业增长潜力巨 大 ...