证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-011 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘 要 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-017 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为-170,279,984.80 元，母公司的净利润为-32,172,405.55 元。截止 至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 6,484,852.57 元，母 公司累计未分配利润为 281,276,309.90 元。 鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，为确保公司持续稳定经营，保障未来发展战略 的顺利推进，公司 2024 年度拟不派发现金红利 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.3600 | -1.2400 | -9.68 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 2.03 | 3.39 | -40.12 | 4.63 | | 每股公积金(元) | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.05 | 1.42 | -96.48 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 6.17 | -20.1 | 7.22 | | 净利润(亿元) | -1.7 | -1.55 | -9.68 | -0.35 | | 净资产收益率(%) | -50.38 | -30.90 | -63.04 | -6.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5947.68万股，累计占流通股比： 48 ...

中国·北京 内部控制审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0113号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0113号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"中晟高科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晟 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0055号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]215Z0055号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份 有限公司（以下简称中晟高科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 23 ...

审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0112号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 114 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0112号 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0054号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份 有限公司（以下简称中晟高科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]215Z0112号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中晟高科公司管理层编制了后附 的江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是中晟高科公司管理层的责任。 容诚专字[2025]215Z0054号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 2024年度，本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优 势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的内控、提名任命等事项进行 了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外担保管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范江苏中晟高科环境股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内 ...