江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及公司董事会审计委员会履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-011 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘 要 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-017 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为-170,279,984.80 元，母公司的净利润为-32,172,405.55 元。截止 至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 6,484,852.57 元，母 公司累计未分配利润为 281,276,309.90 元。 鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，为确保公司持续稳定经营，保障未来发展战略 的顺利推进，公司 2024 年度拟不派发现金红利 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.3600 | -1.2400 | -9.68 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 2.03 | 3.39 | -40.12 | 4.63 | | 每股公积金(元) | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.05 | 1.42 | -96.48 | 2.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 6.17 | -20.1 | 7.22 | | 净利润(亿元) | -1.7 | -1.55 | -9.68 | -0.35 | | 净资产收益率(%) | -50.38 | -30.90 | -63.04 | -6.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5947.68万股，累计占流通股比： 48 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0054号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份 有限公司（以下简称中晟高科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]215Z0112号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中晟高科公司管理层编制了后附 的江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是中晟高科公司管理层的责任。 容诚专字[2025]215Z0054号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0112号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 114 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0112号 ...

中国·北京 内部控制审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0113号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0113号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"中晟高科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中晟 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0055号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]215Z0055号 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份 有限公司（以下简称中晟高科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 23 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的 ...