江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （草案） （2025 年 4 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | | 第一 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高公司资产的经营效益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二〇二五年四月 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的，按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本办法 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易永健） 2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司 发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕 士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省 计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 （贺喜明） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | | 出席股东大会的情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 独立董事 | 任职期间 | | | | | 任职期间 | | | 董事姓名 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 报告期内 | 出 席 股 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | 应出席股 | 东 大 会 | | | 应出席董 | | | | 会次数 | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 东大会次 | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 贺喜明 | 10 | 8 | 2 | 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥492.99 million, a decrease of 20.10% compared to ¥617.03 million in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥170.28 million, reflecting a decline of 10.13% from -¥154.62 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 were -¥1.36, a decrease of 9.68% from -¥1.24 in 2023[19]. - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥109.79 million, while the fourth quarter revenue was approximately ¥122.79 million, showing a decline in revenue over the quarters[24]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was approximately -¥134.58 million, indicating a significant loss compared to the previous quarters[24]. - The company reported non-recurring losses of approximately -¥934,561.14 in non-current asset disposal for 2024, compared to -¥316,585.34 in 2023[25]. - The company reported a significant drop in revenue from other businesses, which fell by 94.78% to ¥3.43 million[77]. - The petrochemical sector contributed ¥308.88 million, accounting for 62.65% of total revenue, while the environmental sector generated ¥180.68 million, representing 36.65% of total revenue, both showing declines of 3.52% and 21.80% respectively[77]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥3.22 million, a turnaround of 108.45% from -¥38.09 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.16 billion, down 18.66% from ¥1.43 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 40.25% to approximately ¥252.82 million at the end of 2024, down from ¥423.10 million at the end of 2023[19]. - The company reported a significant increase in held-for-sale assets, reaching ¥549,912,458.96, which is 47.37% of total assets[99]. Business Strategy and Restructuring - The company plans to exit the lubricating oil business, having completed a major asset restructuring in January 2025[5]. - The company plans to divest 100% of its stake in Zhongsheng New Materials by January 2025, fully exiting the lubricating oil business to optimize its business structure and focus on environmental services[52]. - The company successfully divested its underperforming lubricating oil business, completing the asset restructuring on January 8, 2025, which improved cash liquidity and optimized asset allocation[72]. - The company is focusing on new development drivers, particularly in the energy sector, with a strategic emphasis on energy storage projects[71]. Market Trends and Competition - The environmental protection industry in China is projected to exceed ¥2.2 trillion in revenue by 2024, although growth rates are slowing down[30]. - The market is shifting from "incremental expansion" to "stock optimization," with a focus on improving existing pollution control measures[30]. - The company must align with national policies aimed at promoting green transformation and sustainable development to remain competitive in the market[31]. - The environmental sector is facing intensified competition and changing market demands, impacting revenue growth from subsidiaries like Suzhou Zhongsheng Environmental Restoration Co., Ltd.[71]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment in environmental technologies and fostering partnerships with academic institutions to drive innovation[54]. - The company has developed proprietary equipment for environmental protection, enhancing operational efficiency through smart management platforms[63]. - The company has successfully developed a transformer oil that meets advanced standards, capable of operating at 1.5 times rated capacity for extended periods[89]. - The company is developing hydrogen-resistant transformer oil, aiming to meet international product standards and strengthen its existing transformer oil market position[88]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive personnel management system independent of its shareholders[126]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan[120]. - The company has optimized its governance structure to protect the rights of all shareholders[122]. - The company has committed to transparency in its governance and management practices[130]. Environmental Compliance - The lubricating oil segment strictly adhered to various environmental protection laws during the reporting period[172]. - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment process using alkaline spraying and activated carbon adsorption[175]. - The company has established noise control measures for equipment such as pumps and air compressors to mitigate noise pollution[176]. - The company achieved a customer satisfaction rate of over 98% by optimizing product and service quality and maintaining timely responses to customer feedback[186]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 519, with 22 in the parent company and 497 in major subsidiaries[157]. - The professional composition includes 229 production personnel, 45 sales personnel, 164 technical personnel, 14 financial personnel, and 67 administrative personnel[157]. - The company has a structured approach to ensure that remuneration aligns with the company's operational performance and strategic goals[145]. - The management structure includes a mix of experienced professionals from various sectors, contributing to a well-rounded leadership team[134][135]. Shareholder Engagement - The company held a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 39.10% on January 25, 2024[128]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 39.09% on May 17, 2024[128]. - The company maintains a close communication with shareholders, holding one earnings briefing and responding to 26 investor inquiries in 2024[184].

此次公司进军储能行业，是否为公司瞄准新能源领域信号？上述公司工作人员告诉记者："公司将以现 有的电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域根据市场情况布局一定密度的工商业储能项 目。公司将聚焦储能电站，全力推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，积极投身区域'源网荷 储一体化'建设，助力能源系统从传统'源随荷动'模式向'源网荷储协同互动'模式转型。" 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员卜益力在接受《证券日报》记者采访时表示："随着电 力负荷持续增长和新能源发电占比快速提升，电力系统对储能设施的刚性需求日益凸显。同时，储能技 术正加速迭代升级，特别是人工智能、大数据等前沿技术的深度应用，显著提升了储能设备参与电力市 场交易的智能化水平。在政策红利释放、市场需求爆发和技术突破创新的三重驱动下，储能行业发展空 间巨大。" 最新业绩预告显示，中晟高科预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元。公司在 业绩预告中提到，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少。 在进军储能领域后，中晟高科是否有望降低单一业务依赖？上述工作人员表示："储能行业增长潜力巨 大 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并 通过《关于增资全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 现将相关 ...

中晟高科（002778）公告，为优化公司产业布局，拓展新业务领域，公司拟使用自有资金或自筹资金增 资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司3000万元，增资后浩腾能源注册资本将变更为4000万元。 浩腾能源将向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，增资后无锡普睿注册资本将变更 为3100万元。无锡普睿将向其全资子公司兴建普睿(宜兴)储能科技有限公司增资3000万元，增资后兴建 普睿注册资本将变更为3100万元。兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设"宜兴新建镇 60MW/120MWh储能电站项目"，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款将作为自有资金投入，其 余所需资金将通过银行贷款方式补充。 ...