江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | | 第一节 财务会计制度 | 4 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为强化江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会由当届董事会任命五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年六月 江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 公司证券部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）对公司的中、长期发展规划、经营目标、经营战略进行研究并提出建 议； （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 的运作，健全公司董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使 ...

二〇二五年六月 上海段和段律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度股东会的 2024 年度股东会的 法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中晟高科环境股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏中晟高科环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的相关事项 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资 料（包括但不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025－028 （一）会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 开始 网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:15－ 9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司第九届董事会 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-029 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

Core Viewpoint - The Chinese lubricating oil industry is guided by a series of government policies aimed at promoting high-end lubricating oil development and large-scale industrial growth, with a focus on green development and resource recycling. Policy History - The policy history indicates a continuous effort to guide the lubricating oil industry, emphasizing the development of synthetic base oils and recycling technologies during the "12th Five-Year Plan" period, encouraging low-temperature Fischer-Tropsch synthesis oil production during the "13th Five-Year Plan," and promoting high-quality development of the petrochemical industry in the "14th Five-Year Plan" [1]. National Policy Summary and Interpretation - The management of the lubricating oil industry is primarily reflected in the formulation of industrial policies, strategic planning, and optimization of the development environment, focusing on green development and supporting business operations [4]. Policy Details - A summary of key policies includes: - **2024.11**: Encouragement for high-end chemical manufacturing [5] - **2024.09**: Guidelines for agricultural machinery maintenance [5] - **2024.05**: Suspension of certain tariff reductions on lubricating oil products from Taiwan [5] - **2023.10**: Guidance on promoting green innovation in the refining industry [5] - **2022.08**: Establishment of a carbon emission accounting system [6] - **2021.11**: Promotion of clean production audits across various industries [6] Provincial Policy Summary - Various provinces are focusing on high-end lubricating oil development, with some also promoting high-end lubricating oil additives and foundational industries to enhance the entire lubricating oil supply chain towards high-end and green development [13]. Industrial Green Development Planning - The "14th Five-Year Plan for Industrial Green Development" aims for a 13.5% reduction in energy consumption per unit of industrial added value by 2025, with significant improvements in resource utilization and pollution reduction [10][11]. Energy Efficiency Standards - The 2023 version of the energy efficiency benchmark levels expands the scope of energy efficiency constraints, adding 11 new sectors, including the petrochemical industry, which accounts for approximately 80% of the total energy consumption in the industry [9]. Conclusion - The policies and plans outlined reflect a comprehensive approach to enhancing the lubricating oil industry in China, focusing on sustainability, innovation, and high-quality development, which are crucial for future growth and competitiveness in the global market [12][13].

Economic Information - In May, the national futures market recorded a trading volume of 678,609,037 contracts and a transaction value of 5,472.99 billion yuan, representing a year-on-year decline of 4.51% and 1.55% respectively [2] - From January to May, the cumulative trading volume reached 3,336,834,307 contracts, with a cumulative transaction value of 28,693.44 billion yuan, showing year-on-year growth of 15.61% and 21.33% [2] - As of June 11, the wholesale price of 25-year Flying Moutai (bulk) was 1,990 yuan per bottle, down 30 yuan from the previous day, while the price of 25-year Flying Moutai (original) remained at 2,080 yuan per bottle [2] Company Alerts - Industrial Securities has not received any information regarding a merger with Huafu Securities [3] - *ST Yazhen has been suspended from trading for verification due to multiple instances of abnormal trading fluctuations [6] - Several companies, including Chaojie Co., Aikelan, and Fengyuzhu, have announced plans for share reductions by their shareholders, with reductions not exceeding 3% of total shares [8] Overseas Alerts - The US stock market saw all three major indices close lower, with the Nasdaq down 0.5% and Intel dropping over 6%, marking its largest single-day decline in two months [4] - In London, most base metals declined, with LME nickel down 1.13% at $15,145.00 per ton and LME copper down 1.12% at $9,647.00 per ton [5] - Jeffrey Gundlach, head of DoubleLine Capital, indicated that the US debt burden and interest payments have become unsustainable, suggesting that long-term US Treasuries are no longer considered truly risk-free investments [4]