证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050 江苏中晟高科环境股份有限公司 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开第九届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:15－ ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-049 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 12 月 11 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通 过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东 大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 ...

关于对江苏中晟高科环境股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的问询函中有关财 务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]215Z0291 号 深圳证券交易所： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "中晟高科"）收到贵所于 2024 年 12 月 6 日下发的《关于对江苏中晟高科环 境股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2024〕 第 13 号）（以下简称"《问询函》"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或"会计师"）作为中晟高科的会计师，就问询函中涉及会计 师发表意见的问题进行了核查。现将我们的回复意见说明如下： 问题 4 报告书显示，2023 年 9 月，你公司投资发起成立中晟新材，认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 100.00%。2023 年 12 月，母公司中晟高科以 2023 年 10 月 31 日为基准日，2023 年 12 月 31 日为实际划转日，将润滑油业务涉及 相关可划转的资产、负债按照账面净值划转下沉至中晟新材，同时根据实际情 况将与润滑油业务相关的资质等一并划转下沉至中晟新材。请你公司： （一）说明在 20 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-048 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2024 年 11 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过并披露了 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于<江苏中晟高科环境股份 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案及独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件，具体 详见公司于 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告内容。 2、截至本公告披露日，公司与交易对方苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）就标的 资产中晟新材 100%股权出售事宜已签署《产权交易合同》。本次交易尚需提交公司股东 大会审议。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审 批程序和信息披露义务。 三、风险提示 特别提示： 江苏中晟高科环境股份有限公司（ ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-047 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 信息披露义务人许汉祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,064,560 股（占 公司总股本比例 3.26%）的股东许汉祥先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 三个月内，即 2024 年 12 月 30 日起至 2025 年 3 月 28 日止，通过大宗交易方式减持公 司股份不超过 176 万股（含）（不超过公司目前总股本比例 1.4108%）。 一、减持信息披露义务人的基本情况 1、信息披露义务人名称：许汉祥 2、许汉祥先生及其一致行动人持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 公司原持股 5%以上股东许汉祥先生于 2024 年 11 月 4 日与许晓斌先生签署了《股 份转让协议》，许汉祥先生以协议转让的方式向许晓斌先生转让其持有的公司无限售 流通股 6,240,000 股股份，占公 ...

近日，公司收到许汉祥先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，获悉其协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过 户日期为 2024 年 12 月 3 日。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-046 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 信息披露义务人许汉祥先生与许晓斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次股份协议转让的基本情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东许汉祥先 生于 2024 年 11 月 4 日与许晓斌先生签署了《股份转让协议》，许汉祥先生以协议转 让的方式向许晓斌先生转让其持有的公司无限售流通股 6,240,000 股股份，占公司股 份总数的 5.00%，股份转让总价款（含税）共计人民币 8,087.04 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）通过在苏州市公共资 源交易中心公开挂牌转让的方式，出售其持有的中晟新材料科技（宜兴）有限公 司 100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构 成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，就本次交 易完成后是否摊薄公司即期回报及公司拟采取的措施现说明如下： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据公司的财务报告以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[容诚 专字[2024]215Z0255]号《备考财务报表审阅报告》，本次交易前，公司 2023 年、 2024 年 1-8 月实现的基本每股收益分别为-1.24 元/股、-0.25 元/股，假设本次交 易在 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\left[{\bf\overline{{{p}}}}{\bf q}\,\hat{\bf r}+{\bf\cdots}\right]\,\Xi$$ 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

第一章 总 则 第一条 为提高江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 江苏中晟高科环境股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第三条 公司舆情应对坚持"快速反应、责任担当、预防与应对相结合" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 二〇二四年十一月 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为提高江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"快速反应、责任担当、预防与应对相结合" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、 ...