浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客 观、公正。 （四）与中小股东的沟通情况及维护投资者合法权益情况 一、 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 5 次， 出席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 本人作为董事会审计委员会召集人，年度 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-016 浙江中坚科技股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）金融衍生品交易业务品种 重要内容提示： 1、为减少汇率和利率波动对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟将开展 金额不超过等值 3,000 万美元的金融衍生品交易对公司向相关业务进行汇率及 利率风险管理。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 公司 2023 年度经审计净利润的 50%。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。 3、公司金融衍生品交易业务以具体需要适度开展，遵循锁定汇率、利率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-015 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备从事 证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履职监督职责情况的报告 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （5）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （6）业务资质：北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证 券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨 询等各类资质。 （7）历史沿革：北京兴华成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会 许可《 2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-025 浙江中坚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定以及《公司章程》授权规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下。 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 272,420,405.96, representing a 41.62% increase compared to CNY 192,360,154.13 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 31,006,236.25, up 35.19% from CNY 22,936,136.81 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.2349, reflecting a 35.16% increase from CNY 0.1738 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 272,420,405.96, a 41.7% increase from CNY 192,360,154.13 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 31,006,236.25, representing a 35.3% increase compared to CNY 22,936,136.81 in Q1 2023[23] - Operating profit for the quarter was CNY 37,418,661.53, up 40.4% from CNY 26,647,746.87 in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 57,586,492.53, a significant increase of 336.96% compared to a negative cash flow of CNY 24,302,054.54 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities reached ¥232,236,474.77, up from ¥124,193,254.18, indicating an increase of approximately 87.4% year-over-year[24] - The cash outflow from operating activities was ¥174,649,982.24, compared to ¥148,495,308.72 in the previous year, reflecting an increase of about 17.6%[24] - The total cash increase for the period was ¥50,826,061.46, contrasting with a decrease of ¥26,744,847.34 in Q1 2023, indicating a positive shift in cash flow[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,057,196,912.68, an increase of 8.47% from CNY 974,680,324.31 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased significantly, with other payables rising by 613.32% to CNY 27,719,642.82, mainly due to short-term borrowings by subsidiaries[9] - Total liabilities rose to CNY 328,752,422.30, compared to CNY 277,136,345.37, marking an increase of 18.6%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 728,444,490.38, up from CNY 697,543,978.94, reflecting a growth of 4.4%[20] Research and Development - The company reported a 46.43% increase in R&D expenses, totaling CNY 7,068,669.76, primarily due to increased salaries for R&D personnel[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,068,669.76, a 46.5% increase from CNY 4,827,296.97 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,109[13] - The largest shareholder, Zhongjian Electromechanical Group, holds 31.55% of shares, totaling 41,642,700 shares, with 40,140,000 shares pledged[13] Investments and Financing - The company made an investment of CNY 23,858,798.00 in equity in its U.S. subsidiary during the reporting period[11] - The company plans to issue up to 39.6 million shares to specific investors, aiming to raise no more than ¥51,620,000[14] - The company is in the process of a stock issuance plan, which is still under progress as of the reporting date[14] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 486,873.21, which are closely related to its normal business operations[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -105,724.82 compared to CNY 59,412.79 in the previous year[23] - Deferred income tax assets increased to CNY 13,340,017.05 from CNY 12,582,176.70, indicating a growth of 6.0%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥192,789,930.13 from ¥134,688,120.35, marking an increase of 43.1%[18] - Inventory decreased to ¥232,192,795.64 from ¥288,073,551.82, a decline of 19.5%[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥130,692,772.45 from ¥75,002,009.01, representing a growth of 74.4%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥116,530,164.23, a substantial increase from ¥40,452,179.69 at the end of Q1 2023, marking a growth of approximately 187.5%[25] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-026 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议决定于2024 年5月24日（星期五）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2023 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

关于浙江中坚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于浙江中坚科技股份有限公司 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 25 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00120045 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-024 浙江中坚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影 响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和 时间，短期内公司 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-019 浙江中坚科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司 截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 2023 年度，计提资产减值准备的范围包括应收账款、预付账款、存货、其他应收款以及固定资产，计提各 项资产减值损失 779.29 万元，计提信用减值损失 193.95 万元，具 ...