浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 章 程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | ...

浙江中坚科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《浙江中坚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 第 1 页 ...

浙江中坚科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中坚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际经营情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定用途 以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 对外投资的基本原则： 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《浙江中坚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表 ...

关联交易制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 浙江中坚科技股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者 ...

浙江中坚科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《浙江中坚科技股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 ...

公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的相关 规定，结合浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟决定 对《公司章程》部分条款进行修订。 拟修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江中坚科技股份有 | 第一条 为维护浙江中坚科技股份有限公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 司（以下简称公司）、股东、职工和债权 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 法》（以下简称《证券法》）、中国证券 | | 券法》）、中国证券监督管理委员会 | 监督管理委员会（以下简称中国证监会） | | （以下简称"中国证监会"）发布的 | 发布的《上市公司章程指引》和其他有关 | | 《 ...

1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-030 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 决定于2025年7月16日（星期三）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公 司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年7月16日（股东大会召开当日）。其中，通过 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-029 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届监事会第七次会议决议。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行相应修改。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-028 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 一、审议通过《关于提名鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名鲍嘉龙先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止（简历详见附件）。 鲍 ...