第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-009 浙江中坚科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2024 年的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-012 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 1、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司 2024 年度合并净利润为 61,509,403.04 元，归属于母公司净利润为 64,669,582.40 元，期末合并资产负债表未分配利润为 359,447,971.07 元。母公司 2024 年年初未分配利润为 344,452,173.14 元，加上 2024 年度净利润为 89,767,239.17 元，减去 2024 年提取的法定盈余公积 ...

关于浙江中坚科技股份有限公司 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于浙江中坚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2025]京会兴专字第 00120002 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 23 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00120042 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2025）京会兴内审字第 00120043 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江中坚科技股份有限公司(以下简称中坚公司)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中坚科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江中坚科技股份有限公司于 20 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—80 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00120042 号 浙江中坚科技股份有限公司股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称中坚科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚-已离任） 本人陈坚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈坚，1962 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 发酵工程与食品生物技术专家，中国工程院院士，清华大学环境工程学学士，无 锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，东珠生态环保股份有限 公司独立董事，无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事，浙江一鸣食品股份有限 公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任江南大学生物工程学院教授、 学术委员会主任。 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--冯虎田 本人冯虎田作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯虎田，男，博士研究生，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员， 无永久境外居住权。南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师，团队带头人。 现任南京理工大学工信部重点实验室主任，国家科技重大专项"高档数控机床及 基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专家，中国机床工具工业协 会滚动功能部件分会副理事长，全国金属切削机床标准化技术委员会委员，张家 港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事，连云港斯克斯机器人科技有 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--祝锡萍 本人祝锡萍作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝锡萍，男，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任浙江工业大学管理学院 会计学专业副教授，浙江省中小企业创业指导师（首批）；现任宁波天龙电子股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内 ...