证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—81 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00120045 号 浙江中坚科技股份有限公司股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称中坚科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2023 年 3 月 31 日起担任公司独立董事，任职期间，公司召开董事 会会议 4 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 4 次，出席股东大会 0 次。本人对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出 席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会提名委员会召集人，在本人任职期间内未召开提名委员会会议， 未涉及提名委员会需要履行职责的事项。 持续关注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥666,618,873, representing a 30.09% increase compared to ¥512,432,004 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥48,093,586.7, a significant increase of 75.64% from ¥27,378,844.7 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,079,567.43, up 73.03% from ¥22,582,525.75 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥974,680,324, reflecting a 9.46% increase from ¥890,093,141 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to ¥697,543,978 from ¥654,957,153 in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3643, a 75.65% increase compared to ¥0.2074 in 2022[24]. - The total net profit for the year, after deducting non-recurring gains and losses, was negative, raising concerns about the company's ongoing viability[29]. - The company reported a significant cash flow deficit in the first quarter, with a net cash flow from operating activities of approximately -¥24.30 million[29]. - Operating cash inflow totaled ¥698,336,366.44, an increase of 11.53% year-on-year, while cash outflow rose by 31.30% to ¥687,704,056.57[69]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.62% to ¥10,632,309.87, mainly due to increased procurement expenditures[70]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its product range, including garden machinery, portable generators, and smart robots[22]. - The global lawn and garden equipment market is projected to reach approximately $39.7 billion in 2023, with an expected compound annual growth rate of about 7.0% through 2025, suggesting a favorable market outlook[38]. - The company has identified a growing demand for lithium battery-powered garden machinery, which is expected to increase market share due to its environmental benefits[37]. - The company plans to adapt to technological advancements, aiming for smart, unmanned, and IoT-integrated garden machinery in the future[37]. - The company is engaged in the research, production, and sales of various garden machinery products, indicating a focus on the mechanized agriculture and gardening equipment manufacturing sector[36]. - The company plans to launch its first-generation unmanned lawnmower product in 2024 and achieve significant sales breakthroughs[87]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[159]. Research and Development - The company has ongoing R&D projects, including a new electric lawn mower series and a lithium battery product line, aimed at enhancing product competitiveness and market presence[66]. - The company increased its R&D investment in lithium battery products to align with industry trends towards electrification and automation[49]. - The company has a strong focus on technological innovation, with a dedicated R&D center for gasoline and lithium products, enhancing product quality and expanding its product range[45]. - The number of R&D personnel increased by 3.75% to 83, with a stable educational background among the team[67]. - The company has obtained a total of 141 patents, including 10 invention patents and 78 utility model patents, as well as 5 software copyrights[46]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with a participation rate of 50.29% for the first temporary meeting and 52.88% for the annual meeting[100][101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements and ensuring effective governance[95]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[96]. - The company maintains an independent operational structure, with no reliance on the controlling shareholder for business, personnel, or financial matters[98]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[96]. - The company has established four committees under the board of directors to enhance governance: Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee[95]. - The company has a dedicated financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and management[99]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, which was approved in December 2023[135]. - The company declared a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, totaling 19,800,000 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 323,555,112.59 CNY for the reporting period[138]. - The company has a policy that mandates cash dividends to be no less than 20% of the annual distributable profit and cumulative cash distributions over the last three years should not be less than 60% of the average annual distributable profit[138]. - The company emphasizes shareholder returns and has established a stable profit distribution method, ensuring reasonable dividends for shareholders[148]. Risks and Challenges - The company faces risks from international trade protection policies, which could adversely affect its export business[89]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its reliance on U.S. dollar settlements for exports, which may impact profitability[89]. - The company plans to diversify its foreign market customer base to mitigate risks associated with international trade and currency fluctuations[90]. Employee and Social Responsibility - Employee rights are protected in accordance with laws, with regular safety checks and health assessments conducted[148]. - The company aims to enhance employee skills through various training programs, including financial and auditing training, and plans to focus on skills for frontline employees in 2024[134]. - The company actively fulfills its social responsibilities, maintaining a balance of interests among shareholders, employees, and society[96]. - The company promotes green manufacturing and energy conservation, actively fulfilling its environmental responsibilities[150]. Subsidiaries and Market Expansion - The company established a wholly-owned subsidiary in France and another in Shanghai, enhancing its market presence and R&D capabilities[60]. - The company established a wholly-owned subsidiary, TOPSUN EUROPE SAS, in France with an investment of €999,800, which will be included in the consolidated financial statements for the current year[162]. - The company also set up a wholly-owned subsidiary, Shanghai Zhongjian Gaike Robotics Co., Ltd., in Shanghai with an investment of RMB 2,000,000, to be included in the consolidated financial statements for the current year[162].

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-023 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内 容如下。 一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的 修订内容 | 章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | - | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | | | | 或审批程序 | | 释义 | | - | 更新报告期、报告期各期末释义 | | 第一节 | 本次向特定对 | 七、本次发行的审 | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | 象发行股票方案概要 | | 批程序 | ...

各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 5 次， 出席股东大会 1 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织召开相关会议，根据《薪酬 与考核委员会工作细则》及其他有关规定开展工作。年度内组织召开薪酬与考核 委员会会议 1 次，审查公司董事 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-017 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资方式：浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托商业 银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进 行投资理财； 2、投资金额：公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲 置资金； 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金 使用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则， 公司拟计划使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金用于委托商 业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构 进行投资理财 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 二〇二四年四月 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 2023 年度向特定对象发行股票预案 2、本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定 的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以 ...

（一）变更原因及日期 浙江中坚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-018 特别提示： 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《 关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部《（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部颁布了《 企业会计准则解释第17号》（财会《 2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变 ...

关于拟出售全资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-021 浙江中坚科技股份有限公司 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构和资源配置，根据公司经营及战略发展的需要，拟与 控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚机电"）签署《上海璞之润食 品科技有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟将 持有的全资子公司上海璞之润食品科技有限公司（以下简称"上海璞之润"或"标 的公司"）100%股权出售给中坚机电。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《审计报告》，截止2023年末，上海璞之润的净资产为3,753.10万 元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的交易价格确定为4,170.00万 元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，上海璞之润不再纳入公司 合并报表范围。 中坚机电是公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...