浙江中坚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年7月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一 步规范信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《浙江 中坚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称： "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法 规及深交所相关业务规则规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，并接受深交 ...

浙江中坚科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则及《浙江中坚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 1 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会成员的任期与公司其他董事 ...

第二条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会 议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 浙江中坚科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江中坚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （二）因贪污、 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，并结合《公司章程》，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3 ...

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 浙江中坚科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月 16 日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该 ...

浙江中坚科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年7月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《浙江中坚科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 1 漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者 对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当 予以披露。 第七条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极 配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-033 浙江中坚科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举公司董事和 职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事杨海岳先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杨海岳先生申请辞 去公司非独立董事的职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后杨海岳 先生将继续担任公司其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨海岳先生辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，杨海岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、关于补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于提名鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名鲍嘉龙先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露于《证券时报》 和巨潮资讯网（h ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-032 浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 314 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 85,260,955 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 46.1369％。其中：通过现场投票的股东共 5 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 SHG20160035-00033 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中坚科 技股份有限公 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-034 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与 会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祝锡萍 | 赵爱娱、沈志峰 | | 提名委员会 | 冯虎田 | 杨海岳、沈志峰 | | 战略委员会 | 吴明根 | 李卫峰、冯虎田 | | 薪酬与考核委员会 | ...