证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-052 浙江中坚科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系人：朱丹丹 电话：0579-86878687 传真：0579-86872218 邮箱：zjkj@topsunpower.cc 办公地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任朱丹丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附 件）。 朱丹丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法规要求的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-049 浙江中坚科技股份有限公司 关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公 司以自有资金投资设立全资子公司上海中坚智氪智能科技有限公司，具体内容详 见2024年10月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-048）。 近日，上海中坚智氪智能科技有限公司完成了工商登记及相关手续，取得了 上海市长宁区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下： 一、工商登记情况 1、企业名称：上海中坚智氪智能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310105MAE2J4957E 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：人民币 8,000 万元整 5、住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-047 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司使用自有资金投资设立全资子公司上海中坚智氪智能科技有限公 司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称"全资子公司"），该全资子公 司注册资本为人民币 8,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资 设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见 2024 年 10 月 12 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-048 浙江中坚科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为加 快推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作，公司拟使用自有资金投资设立 全资子公司上海中坚智氪智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准， 以下简称"全资子公司"），该全资子公司注册资本为8,000万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资 设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海中坚智氪智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关 核准为准） 2、股权结构：公司全资子公司 3、注册资本：8,000 万元人民币 4、注册地址：上海 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-046 浙江中坚科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满公告 公司持股5%以上股东上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远3 号私募证券投资基金"）保证向公司提供的信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）。持有公司 5%以上 股份的股东上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远 3 号私募证券投资 基金"）计划在公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内以大宗交易的方式减 持本公司股份总计不超过 264,000 股（不超过本公司总股本的 0.20%）。 公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 的提示性公告》《简式权益变动报告书（上海远希致远）》，上海 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-043 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）、 《2024 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证 ...

浙江中坚科技股份有限公司 第二章 信息披露基本原则和要求 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所其他相关规定及本办法，及时、公平地披露所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下 1 简称"重大信息、重大事件或者重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 信息披露事务管理制度 （经2024年8月19日第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥477,340,031.58, representing a 35.37% increase compared to ¥352,608,093.96 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥44,790,331.59, a 4.63% increase from ¥42,809,526.61 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥65,641,859.73, marking a significant increase of 1,234.72% from ¥4,918,021.84 in the prior year[11]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,093,212,783.51, reflecting a 12.16% increase from ¥974,680,324.31 at the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.55% to ¥722,304,632.36 from ¥697,543,978.94[11]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.3393, up 4.63% from ¥0.3243 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was 6.22%, slightly down from 6.33% in the previous year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥41,113,781.39, which is a 5.48% increase from ¥38,977,637.29[11]. - The total operating revenue for the reporting period reached CNY 477,340,031.58, representing a year-on-year increase of 35.37% compared to CNY 352,608,093.96 in the same period last year[33]. - The company’s foreign sales accounted for 91.98% of total revenue, amounting to CNY 439,067,550.30, which is a 36.89% increase from the previous year[34]. - The company’s net profit margin for the reporting period was 4.73%, primarily driven by gains from fair value changes in financial assets[35]. Investment and Expansion - The company has been actively expanding into the smart robotics field, establishing a research and development center for lithium battery-powered garden tools in Suzhou in June 2024, with products expected to launch in the second half of 2025[20]. - The company has invested in 1X Holding AS, a well-known humanoid robotics technology company, to leverage opportunities in the AI field and enhance collaboration[20]. - The company is developing a new generation of autonomous lawn mowing robots, UNICUT H1, which features high intelligence and autonomous operation capabilities[20]. - The company has established a subsidiary, Jiangsu Jianmi Intelligent Robotics Co., Ltd., focusing on the development and sales of intelligent robots and AI software and hardware[20]. - The company is also working on a quadruped robot, Lingrui P1, designed for inspection and security applications, which will incorporate a self-developed large language model[21]. - The company has made significant investments in R&D, with a focus on lithium battery products and intelligent robotics, leading to an increase in R&D efficiency and output[26]. - The company is focused on enhancing internal management and promoting product upgrades and technological innovation, aiming for high-quality development in the new productivity sector[16]. Risk Management - The company has identified potential risks and corresponding countermeasures in its report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - The company faces risks from international trade tensions, particularly with the U.S., which could adversely affect its performance if tariffs increase[50]. - The company is exposed to currency fluctuation risks due to its reliance on foreign currency for over 90% of its sales[51]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has established a stable profit distribution method and a reasonable dividend policy to protect the interests of shareholders, especially small and medium-sized shareholders[59]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[56]. Operational Efficiency - The company employs a "demand-driven procurement" model to optimize its supply chain and production processes, ensuring alignment with market demand[22]. - The company has a well-established marketing network and after-sales service system, primarily targeting mid-to-high-end customers[28]. - The company has developed a comprehensive quality control system and has obtained multiple international quality certifications, ensuring product reliability and safety[31]. Financial Management - The company reported a financial income of ¥1,357,304.44, compared to ¥378,448.97 in the same period last year, showing a substantial increase[89]. - The company has not reported any overdue or unrecovered amounts from entrusted financial management, with a total of RMB 14,079.16 million in entrusted financial management occurring during the reporting period[69]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[63]. Corporate Governance - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[64]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[64]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[79]. Research and Development - Research and development expenses increased by 39.76% to CNY 17,176,016.64, up from CNY 12,290,019.16 in the previous year[33]. - The company is focused on technological research and development in the fields of garden machinery and agricultural machinery[105]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic investments and potential mergers and acquisitions[105]. Compliance and Reporting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[82]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and in accordance with the relevant accounting standards and regulations[107]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts[108].

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-045 二〇二四年八月二十日 附件：简历 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司日常 经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《提名委员会工作细 则》等的有关规定，经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资 格审查通过，同意聘任鲍嘉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。 经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 浙江中坚科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲍嘉龙先生，男，1986 年 10 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任山东龙晖置业有限公司经理；目前担任上海忠融投资管理有限公司、上 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼 任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 （2024年8月19日第五届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《浙江中坚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公 ...