证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-043 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）、 《2024 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证 ...

浙江中坚科技股份有限公司 第一条 为加强对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《 证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及根据相关法律法规、规范性文件 及证券监管部门认定为公司董事、监事、高级管理人员持有的股份。 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 （2024年8月19日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易，减持股份应当规范、理性、有序，充 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-042 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容详 见 2024 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-041 浙江中坚科技股份有限公司 关于对外投资事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容与风险提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）及其全资孙公 司香港兆新实业有限公司（以下简称"香港兆新"）根据其自身的实际情况，经 与浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中坚科技"）友好协商， 香港兆新将其持有的Series XIII- AV Master LLC（以下简称"SPV公司"）49% 股权转让给RPower Capital Management (Cayman) Limited；兆新股份与中坚科技 双方协商决定终止设立上海智氪机器人有限公司。 2、香港兆新股权转让事项不会影响SPV公司的正常运行，不会影响SPV公 司对1X Holding AS的投资，亦不会影响中坚科技与1X Holding AS之间业已形成 的良好合作关系。 3、终止设立上海智氪机器人有限公司不会对中坚科技的生产经营及财务状 况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-040 浙江中坚科技股份有限公司 关于出售全资子公司暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"中坚科技"或 "公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司暨 关联交易的议案》，并于2024年5月24日经2023年度股东大会审议通过，同意公司 将全资子公司上海璞之润食品科技有限公司（以下简称"上海璞之润"）100%股 权出售给控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚集团"）。根据北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2023年末，上海璞 之润的净资产为3,753.10万元，经双方协商一致，本次股权转让的交易价格为 4,170.00万元。交易完成后，中坚科技不再持有上海璞之润的股权，上海璞之润 不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 ...

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 3 日 收到证券事务代表詹燕云女士提交的书面辞职报告，詹燕云女士因个人原因，申 请辞去公司证券事务代表职务，詹燕云女士的辞职报告自送达董事会时生效。詹 燕云女士辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-039 浙江中坚科技股份有限公司 浙江中坚科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 詹燕云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会 对詹燕云女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

浙江中坚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中坚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002779 信息披露义务人姓名：上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远 3 号私募证券投资基金"） 住所：上海市奉贤区目华北路 388 号第一幢 30068 室 通讯地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 T1-1112 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024 年 7 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江中坚科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 股票简称：中坚科技 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-038 浙江中坚科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持数量 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 上海远希私募基 金管理有限公司 | 大宗交易 | 2024 | 年 6 | 月 | 21 日 | 27.37 | 75,000 | 0.0568 | | （代表"远希致 | | -2024 | 年 | 月 7 | 日 1 | | | | | 远 3 号私募证券 | | | | | | | | | | 投资基金"） | | | | | | | | | 信息披露义务人上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远3号私募 证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-037 浙江中坚科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月24日召开的公司2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、股东大会审议通过的2023年度利润分配方案的具体内容： 以公司2023年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例。具体内容详见公司于2024年5月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上《2023年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-033）。 二、权益分派方案 本次权益分派股权登记日为：2024年7月2日； 2、自本次利润分配预案披露至实 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-033 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。 网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30 - 11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...