浙江中坚科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规及《 公司章程》要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | | | | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴华会计师事务所"） | | | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 年 月 日 | 11 | 22 | 特殊普通合伙 | | 企业类型 | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区裕民路 18 号 | | | | | | 房间 | | | 2206 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025- 017 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月22日（股东大会召开当日）。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时 间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1 ...

浙江中坚科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确地反映了 公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制管理体 系和相关制度能够为公司经营管理的规范性及风险防控的有效性提供合理保障。 监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无任何异议。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，公司监事会对 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如下： 公司根据证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公 司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的 内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理。2024 年， 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷、重要缺陷。 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-009 浙江中坚科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了 如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2024 年的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-012 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 1、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司 2024 年度合并净利润为 61,509,403.04 元，归属于母公司净利润为 64,669,582.40 元，期末合并资产负债表未分配利润为 359,447,971.07 元。母公司 2024 年年初未分配利润为 344,452,173.14 元，加上 2024 年度净利润为 89,767,239.17 元，减去 2024 年提取的法定盈余公积 ...

关于浙江中坚科技股份有限公司 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于浙江中坚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2025]京会兴专字第 00120002 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 23 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00120042 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2025）京会兴内审字第 00120043 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江中坚科技股份有限公司(以下简称中坚公司)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中坚科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江中坚科技股份有限公司于 20 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—80 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00120042 号 浙江中坚科技股份有限公司股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称中坚科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...