德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 SHG20160035-00028 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中 坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中坚科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-030 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事长、总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通 过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时公司董事长吴明根 先生不再代行董事会秘书职责。 戴勇斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定。 经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公 告编号：2024-031）。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常运作及经营管 理工作的正常开展，公司于 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事长、总经理吴明根先 生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总 经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 （简历详见附件）。同时公司董事长吴明根先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-031 戴勇斌先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-028 浙江中坚科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述占其所持股份比例的变动原因为中坚机电协议转让部分股份完成过户所致，具体内 容请详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-035）。 二、股东股份质押的基本情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚机电"）关于其所持有本 公司的部分股份办理解除质押及质押的通知，并在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理解除质押及质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 起始 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-027 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金使 用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原 则，公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲置资金用于委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金 融机构进行投资理财。本议案无需提交公司股东大会审议。 除上述更正内容以外，原公告中的其它内容不变，更正后的公告详见附件 《浙江中坚科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 （更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在《证 券时报》及巨潮资讯网上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥666,618,873, representing a 30.09% increase compared to ¥512,432,004 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥48,093,586.7, a significant increase of 75.64% from ¥27,378,844.7 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,079,567.43, up 73.03% from ¥22,582,525.75 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥974,680,324, reflecting a 9.46% increase from ¥890,093,141 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to ¥697,543,978 from ¥654,957,153 in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3643, a 75.65% increase compared to ¥0.2074 in 2022[24]. - The total net profit for the year, after deducting non-recurring gains and losses, was negative, raising concerns about the company's ongoing viability[29]. - The company reported a significant cash flow deficit in the first quarter, with a net cash flow from operating activities of approximately -¥24.30 million[29]. - Operating cash inflow totaled ¥698,336,366.44, an increase of 11.53% year-on-year, while cash outflow rose by 31.30% to ¥687,704,056.57[69]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.62% to ¥10,632,309.87, mainly due to increased procurement expenditures[70]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its product range, including garden machinery, portable generators, and smart robots[22]. - The global lawn and garden equipment market is projected to reach approximately $39.7 billion in 2023, with an expected compound annual growth rate of about 7.0% through 2025, suggesting a favorable market outlook[38]. - The company has identified a growing demand for lithium battery-powered garden machinery, which is expected to increase market share due to its environmental benefits[37]. - The company plans to adapt to technological advancements, aiming for smart, unmanned, and IoT-integrated garden machinery in the future[37]. - The company is engaged in the research, production, and sales of various garden machinery products, indicating a focus on the mechanized agriculture and gardening equipment manufacturing sector[36]. - The company plans to launch its first-generation unmanned lawnmower product in 2024 and achieve significant sales breakthroughs[87]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[159]. Research and Development - The company has ongoing R&D projects, including a new electric lawn mower series and a lithium battery product line, aimed at enhancing product competitiveness and market presence[66]. - The company increased its R&D investment in lithium battery products to align with industry trends towards electrification and automation[49]. - The company has a strong focus on technological innovation, with a dedicated R&D center for gasoline and lithium products, enhancing product quality and expanding its product range[45]. - The number of R&D personnel increased by 3.75% to 83, with a stable educational background among the team[67]. - The company has obtained a total of 141 patents, including 10 invention patents and 78 utility model patents, as well as 5 software copyrights[46]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with a participation rate of 50.29% for the first temporary meeting and 52.88% for the annual meeting[100][101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements and ensuring effective governance[95]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[96]. - The company maintains an independent operational structure, with no reliance on the controlling shareholder for business, personnel, or financial matters[98]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[96]. - The company has established four committees under the board of directors to enhance governance: Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee[95]. - The company has a dedicated financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and management[99]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, which was approved in December 2023[135]. - The company declared a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, totaling 19,800,000 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 323,555,112.59 CNY for the reporting period[138]. - The company has a policy that mandates cash dividends to be no less than 20% of the annual distributable profit and cumulative cash distributions over the last three years should not be less than 60% of the average annual distributable profit[138]. - The company emphasizes shareholder returns and has established a stable profit distribution method, ensuring reasonable dividends for shareholders[148]. Risks and Challenges - The company faces risks from international trade protection policies, which could adversely affect its export business[89]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its reliance on U.S. dollar settlements for exports, which may impact profitability[89]. - The company plans to diversify its foreign market customer base to mitigate risks associated with international trade and currency fluctuations[90]. Employee and Social Responsibility - Employee rights are protected in accordance with laws, with regular safety checks and health assessments conducted[148]. - The company aims to enhance employee skills through various training programs, including financial and auditing training, and plans to focus on skills for frontline employees in 2024[134]. - The company actively fulfills its social responsibilities, maintaining a balance of interests among shareholders, employees, and society[96]. - The company promotes green manufacturing and energy conservation, actively fulfilling its environmental responsibilities[150]. Subsidiaries and Market Expansion - The company established a wholly-owned subsidiary in France and another in Shanghai, enhancing its market presence and R&D capabilities[60]. - The company established a wholly-owned subsidiary, TOPSUN EUROPE SAS, in France with an investment of €999,800, which will be included in the consolidated financial statements for the current year[162]. - The company also set up a wholly-owned subsidiary, Shanghai Zhongjian Gaike Robotics Co., Ltd., in Shanghai with an investment of RMB 2,000,000, to be included in the consolidated financial statements for the current year[162].

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—81 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00120045 号 浙江中坚科技股份有限公司股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称中坚科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中坚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效益和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-023 浙江中坚科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内 容如下。 一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的 修订内容 | 章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | - | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | | | | 或审批程序 | | 释义 | | - | 更新报告期、报告期各期末释义 | | 第一节 | 本次向特定对 | 七、本次发行的审 | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议 | | 象发行股票方案概要 | | 批程序 | ...