炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 炜衡沛雄会法字[2024]第 8 号 2024 年第二次临时股东大会 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜 衡"）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派邓薇律师、石磊律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的 基础上， ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2024－078 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购2021年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成后，公司注册 资本金将减少438,019元，注册资本金由499,795,666元变更为499,357,647元（具体 以实际核准的注销股数为准）。 鉴于公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致 注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－076 1．本次符合解除限售条件的激励对象共计 328 人，本次解除限售的限制性 股票数量为 2,814,405 股，占公司目前总股本的 0.5631%。 2．本次解锁的限制性股票上市流通日期为：2024 年 12 月 19 日。 3．本次实施的限制性股票激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差 异。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开了第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大 会对董事会的授权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，同意为符合解除限 售条件的 328 名激励对象解除限售的 2,814,405 股限制性股票，现就相关事项公 告如下： 一、本次激 ...

二、首次公开发行股票募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 公司及相关控股子公司（项目实施主体）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司 及相关开户银行就开立募集资专项账户事宜分别签订了《募集资金三方监管协 议》，在银行开设了专户存储募集资金。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户行 账户名称 账号 账户状态 中国建设银行股份有限 公司荆门东宝支行 湖北凯龙化工集团 股份有限公司 42001668608059002210 已销户 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－074 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二十五次会议相关事项的核查意见 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、调整 2021 年限制性股票激励 计划对标企业、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就及关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金等事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的核查意见 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的核查意见 四、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 监事会认为：由于本激励计划对标企业中 4 家对标企业存在主营业务结构 出现较大变化或因非生产性因素导致业绩变动幅度较大或不具可比性等情形， 使企业间对标的考核意义减弱，不再适合作为本激励计划的对标企业 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－070 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：328 人。 2．首次授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：2,814,405 股，占目前 公司总股本的 0.5631%。 3．首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方 可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开了第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股 公告编号：2024－071 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定及《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关 规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文 核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的 可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价 发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验 资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整对标企业、首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 第一节 | 引言 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 8 | | | | 一、本次调整对标企业、本次解除限售和本次回购注销事项的批准和授权 8 | | | | 二、本次调整对标企业的主要内容 9 | | | | 三、本次解除限售的主要内容 12 | | | | 四、本次回购注销的主要内容 16 | | | 五、结论意见 | 17 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 凯龙股份、公司 | 指 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将有关情况公告 如下： 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－069 一、本次限制性股票计划已履行的决策程序和审批情况 1．2021 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意 见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2．2022 年 9 月 ...