厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所的履职情况评估报告及履行监 督职责情况报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主 板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-030 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名黄兴孪先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-018 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。公司于 2024 年 3 月 19 日发布了《关于监事会换届选 举的提示性公告》，对第五届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、 本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 公司进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议 案尚须提交股东大会审议。 一、监事候选人 监事会决议提名卢瑞娟、吴玉莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 经监事会审查认为，卢瑞娟、吴玉莲的任职资格和条件 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外担保行为，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司具体情 况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 陈培堃） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计 工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部 审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公 司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事 长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至200 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 证券事务代表应当参加深交所的董事会秘书资格培训, 并取得董事会秘书资格 证书。 第九条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提 交以下文件： 2 (一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； (四) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； (五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (六) 公司现任监事； (七) 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年, 可 以连续聘任。 第七条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深交所提交以下文件： (一) 董事会推荐书, 包括被推荐人符合本制度任职资格的说明、职务、工作 表现及个人品德等内容； (二) 被推荐人的个人简历、学历证明(复印件)； (三) 被推荐人取得的董事会秘书 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 邹雄先生、肖珉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 往来性质 | | | | | | | 来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 金额（不含 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 期末往来资 | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 厦门派夫 | | | | | | | | | | | | 特卫浴科 | | | | ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-032 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因 素，积极主动采取有效措施，集中各方面优势，突出重点，狠抓落实，以市场为 契机，及时掌握客户和消费者需求，开发适销对路的产品，进一步完善产品体系， 通过提升产品质量和层次，加强内部管理，优化资源配置，不断提高效率，在经 营管理层和全体员工的共同努力下，2023年，公司经营业绩实现了平稳增长， 较好地完成了全年目标任务。主要指标完成情况如下： （一）资产负债情况 单位：元 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。 2023年度，面对机遇与挑战并存的市场经济环境，在公司董事会领导下， 公司经营管理层紧紧围绕公司2023年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、 技术、规模等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生 产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外 市场，企业经营各项工作扎实有序推进。在市场营销、品牌建设、数字化转型、 技术创新、知识产权保护、品质管理、降本增效等方面取得了良好成绩。 报告期内，公司 ...