厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-065 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-071 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2024 年 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-070 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交 公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 本次拟变更公司经营范围并对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中的相应条款进行修订且应向厦门市市场监督管理局申请 办理备案登记。 现将具体内容详细公告如下： 一、变更公司经营范围 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-070 水资源专用机械设备制造; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 气 体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 家用电器研发; 家用电器制造; 家用电器销售; 日用家电零售; 日用品销售; 计算机软硬件及外 围设备制造; 家居用品制造; 家居用品销售; 家用视听设备销售; 音响设备销售; ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-063 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 10 月 22 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 10 时以 通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-069 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名罗立国先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

承诺人： 2024 年 10 月 28 日 根据厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议决议，本人罗立国被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责，本人承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一 次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-068 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗立国 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司于近日收到独立董事郑永宽先生递交的书面辞职申请，郑永宽先生由于 个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常 运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员(主任委员)、薪 酬与考核委员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑永宽先生 辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳证劵交易所股票上市规则》的规定，因此其辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑永宽先生仍按 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-064 经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公 告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告 于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2024 年 10 月 22 日，以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 14 时，在厦门市海沧区后祥 路 18 号 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | --- | --- | --- | --- ...