Group 1 - The core point of the article is that Riet announced the approval of a proposal to supplement members of the board's specialized committee during its tenth meeting of the fifth board of directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of December 22 [2] - The decision reflects the company's ongoing governance and organizational adjustments [2] - The specific details regarding the new committee members were not disclosed in the announcement [2]

Group 1 - The company announced the convening of its first extraordinary general meeting for the year 2025 on December 22, 2025, to review the proposal for the re-election of an independent director [2] - The proposal to elect Mr. Liang Mingduan as an independent director of the fifth board of directors was approved [2] - Mr. Liang Mingduan will also serve as the chairman of the audit committee and a member of the nomination committee of the fifth board of directors [2]

证券日报网讯 12月22日晚间，瑞尔特发布公告称，公司2025年度第一次临时股东大会审议通过《关于 补选独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

华福证券在研报中表示，在反内卷加速供给侧改革预期下，建材产能周期有望迎来拐点，并且预期来 看，利率下行有利购房意愿修复，收储及城改有助购房能力修复，购房意愿及能力边际修复预期预计推 动房地产市场基本面企稳概率增加，亦有望推动地产后周期需求修复。 北京商报讯(记者翟枫瑞)12月22日，装修建材板块小幅下跌，以16306.77点收盘，跌幅为0.16%。受板块 影响，装修建材板块个股出现不同程度下跌。中源家居（603709）以16.91元/股收盘，跌幅为4.52%， 领跌装修建材股。瑞尔特（002790）以8.64元/股收盘，跌幅为3.03%，跌幅位列装修建材股第二。三棵 树（603737）以44.41元/股收盘，跌幅为3.01%，跌幅位列装修建材股第三。除此之外，皮阿诺 （002853）以24.31元/股收盘，涨幅为8.04%，领涨装修建材股。顶固集创（300749）以11.99元/股收 盘，涨幅为6.20%，涨幅位列装修建材股第二。*ST松发（603268）以77.10元/股收盘，涨幅为5.00%， 涨幅位列装修建材股第三。 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of non-independent director Ms. Luo Hongzhen from the company's fifth board of directors due to adjustments in the corporate governance structure [1] - Ms. Luo will continue to hold other positions within the company and its subsidiaries after her resignation [1] - The resignation report will take effect after the board elects a new member for the audit committee [1] Group 2 - As of the announcement date, Ms. Luo directly holds 128,000 shares of the company [1] - There are no unfulfilled commitments that Ms. Luo is required to fulfill upon her resignation [1]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗红贞女士的辞任不会导致公司 董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常经营产生不利影响，但罗红贞女 士辞任后将导致公司审计委员会人数低于三人，因此其辞任报告将在董事会补选 出新任董事会审计委员会委员就任后生效，公司将按照有关规定尽快完成董事会 审计委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，罗红贞女士直接持有公司股份 128,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗红贞女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-046 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及 补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事离任的情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事罗红贞女士递交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，罗红贞女士 申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员、战略委 员会委员的职 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-044 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号： 2025-039），公司独立董事陈培堃先生自 2019 年 12 月 30 日起担任公司独立 董事，在公司连续任职即将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会 提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任 何职务。 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事 会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时增补梁明煅先生担任第五届董事会 审计委员会主任委员、提名委员 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致: 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2025 年度第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-043 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 （2）股东大会召集人：公司董事会 （3）会议主持人：董事张剑波 （4）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。 （6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会 ...

一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 12 月 16 日 以电子邮件及电话等方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 22 日以通讯 表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045 三、备查文件 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会 ...