证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 4 月 19 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 4 月 24 日 10 时以通 讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥412,196,247.72, a decrease of 21.24% compared to ¥523,377,253.44 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,483,139.37, down 63.31% from ¥58,554,382.85 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥17,659,297.19, reflecting a decline of 66.97% from ¥53,464,710.08 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0514, a decrease of 63.31% compared to ¥0.1401 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period was ¥412,196,247.72, a decrease of 21.3% compared to ¥523,377,253.44 in the previous period[14] - Net profit for the current period was ¥21,430,145.07, a decline of 62.9% from ¥57,890,419.78 in the previous period[15] - Earnings per share (basic and diluted) decreased to ¥0.0514 from ¥0.1401 in the previous period[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥21,452,226.35, a decrease from ¥57,925,561.38 in the previous period[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 61.93% to ¥62,145,200.48, compared to ¥38,377,867.88 in the previous year[4] - Total current assets amount to ¥1,686,036,217.31, a decrease from ¥1,840,632,429.90 at the beginning of the period[11] - Cash and cash equivalents increased to ¥628,748,903.56 from ¥603,425,290.18[11] - Total non-current assets increased to ¥962,563,643.77 from ¥903,129,627.97[12] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $628,748,903.56, up from $609,480,525.75 in the previous period, reflecting an increase of approximately 1.9%[18] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents increased by $25,323,613.38 during the period[18] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥498,904,204.35 from ¥615,484,486.52 in the previous period[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.01% to ¥2,150,912,850.27 from ¥2,129,443,478.22 at the end of the previous year[4] - Total current liabilities decreased to ¥421,019,624.73 from ¥539,780,406.24[12] Non-Recurring Gains and Other Income - Non-recurring gains totaled ¥3,823,842.18, primarily from government subsidies and asset disposals[5] - The company did not report any other non-recurring gains that would be classified as regular gains[6] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥22,081.28, compared to ¥35,141.60 in the previous period[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,214[9] - The top four shareholders each hold 12.50% of shares, totaling 52,224,000 shares each[9] Operational Challenges - The decline in net profit was attributed to changes in trade policies and varying implementation of consumer promotion policies across regions, leading to reduced orders[7] Investment Activities - The company reported a total cash outflow from investment activities of $172,144,534.68, slightly down from $178,438,926.28 in the previous period[18] - Cash received from investment recovery was ¥135,000,000.00, down from ¥165,555,000.00 in the previous period[17] - The net cash flow from investment activities was -$36,018,189.66, compared to -$11,819,207.23 in the previous period, indicating a decline in investment performance[18] Accounting Standards and Audit - The company has not yet adopted the new accounting standards that will take effect in 2025, as indicated in the financial report[19] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[19]

Group 1 - The major shareholder of Xiamen Ruilite Bathroom Technology Co., Ltd., Mr. Luo Yuanliang, has had 50% of his shares frozen due to a divorce lawsuit filed by his spouse, Ms. Xie Guiqin [2][5] - Mr. Luo Yuanliang currently holds 75% of his shares as restricted shares due to his executive position in the company [2] - As of the announcement date, the freezing of shares has not resulted in a change of the largest shareholder and has not significantly impacted the company's operations or governance [5] Group 2 - Mr. Luo Yuanliang has no record of significant debt defaults or credit rating downgrades in the past year [4] - There are no indications of non-operational fund occupation or illegal guarantees that would harm the company's interests [5] - The divorce lawsuit has not yet been heard, making it uncertain how it will affect the shares held by Mr. Luo and Ms. Xie [5]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-018 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份被冻结的基本情况 近日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国 证券登记结算有限公司系统查询到公司持股5%以上股东罗远良先生所持公司股 份被冻结，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否为 | | | 冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次冻结股份 | 所持 | 司总 | 限售股 | 起始 | 到期 | 申请 | 原因 | | 名称 | | 数量（股） | 股份 | 股本 | 及限售 | 日 | 日 | | | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 类型 | | | 人 | | | 罗远 | | | | | | 2025- | 2028- | 谢桂 | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所的履职情况评估报告及履行监 督职责情况报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主 板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效 性进行了审计，同时对 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行 核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 在国际环境复杂性与国内发展挑战并存的市场下，瑞尔特紧密把握卫浴行业 朝着科技、健康、节能等方向发展的趋势，在产品端公司积极优化产品结构，不 断进行技术创新和提升产品质量并且深耕产品差异优势；在销售端继续深化市场 布局，拓宽国内销售渠道和推进海外出口市场布局优化，这些举措确保了瑞尔特 智能卫浴产品在行业中的地位不断提升，也保证公司整体营业收入的稳定增长。 营业收入实现增长而净利润下滑，主要原因系为开拓市场，提升智能卫浴产品的 市场份额，市场推广费用投入增加，以及随着市场竞争加剧，为提供符合市场需 求趋势的产品以及提升公司的产品竞争力，加大对产品的研发创新投入。 报告期内，公司运营稳健，总体向好。 二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务及主要产品 公司致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商，经过多年 的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水 系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系 统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装 配式整体解决方案的产品体系。公司产品体系中主要产品具 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公 司及股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开了6次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了 会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于 〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关 于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于报出公司 2023 年度财务报告的议案》《关 于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为充分维护厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依 法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明 度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现制订公 司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展战略规 划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、严格遵守相关法律法规及《公司章程》的相关规定； 2、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发 展； 4、优先 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 根据厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4 月22日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的相关要求， 对2023年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 《准则解释 18 号》规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示；不再计入"销售费用"科目。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证 类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 | 受影响的项目 | 2023 年度合并报表影响金额 | 2023 年度母公司报表影响 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-013 1、开展外汇套期保值的目的 公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化，出口业务主要采用美 元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂，汇率走势不确定性随之提升， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值， 有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售 汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务， 主要交易外币币种为美元等； 2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项 已经第五届董事会第五次（定期）会议和第五届监事会第五次（定期）会议审议 通过； 3、风险 ...